证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2022-088
上海普利特复合材料股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第十九次会议的会议通知于2022年8月23日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2022年8月26日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席张鹰先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经第五届监事会审议并推选张锴先生、邵祥胜先生为第六届监事会股东代表监事候选人。
公司第六届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。
上述股东代表监事候选人简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机
构的议案》
鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计工作团队已连续多年为公司提供审计服务，考虑到公司业务的发展和独立性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
监 事 会
2022 年 8 月 26 日
附件：
上海普利特复合材料股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历
张锴，男，高级经理，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，高级工程师。曾荣获上海市科技进步奖一等奖、上海市技术发明奖二等奖、上海市重点产品质量振兴攻关成果奖一等奖、上海市青年五四奖章等奖项。2008年5月加入公司，历任公司研发工程师、技术专家、PP技术及产品线总经理。现任公司改性材料事业群技术开发部高级经理。
张锴先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
邵祥胜，男，副总监，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士。2018年7月加入公司，历任公司销售工程师、研发工程师、销售部浙江战区总经理、总裁助理。现任公司控股子公司海四达营销副总监。
邵祥胜先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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