上海普利特复合材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的会议通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2019年4月11日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》
经与会董事审议，同意《2018年度总经理工作报告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》
截止2018年12月31日，公司合并资产总计391,790.52万元，负债合计158,701.55万元，归属于母公司所有者权益合计232,787.47万元。
2018年度，公司合并营业总收入366,552.41万元，比上年度增长7.89%；实现营业利润6,466.64万元，同比下降59.20%；归属于上市公司股东的净利润7,231.94万元，比上年度下降58.49%。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务预算报告》
公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2019年度财务预算：公司2019年度实现营业收入50亿元。
本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。请投资者特别注意！
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》
详见《2018年年度报告》第四节、经营情况讨论与分析。
公司现任独立董事魏嶷、尚志强、吴星宇向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上向股东做述职报告。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配方案》
经立信会计师事务所审计，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润72,319,435.13元，2018年度末归属母公司未分配的利润总额为1,146,029,380.07元。公司以2018年末公司总股本406,274,967股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配81,254,993.4元利润分配后，剩余未分配利润1,064,774,386.67元转入下一年度。
独立董事对《2018年度利润分配方案》发表了独立意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2018年年度报告》及摘要
公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
(http://www.cninfo.com.cn）,《2018年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
《 2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》
公司对2018年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
独立董事对《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。
《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2018年度的财务情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信，总额度不超过350,000万元人民币，具体内容如下：
（1）公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币21,000万元的综合授信额度，期限一年。
信额度，期限一年。
（3）公司向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。
（4）公司向兴业银行上海青浦支行申请人民币30,000万元的综合授信额度，期限一年。
（5）公司向民生银行上海青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。
（6）公司向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请人民币40,000万元的综合授信额度，期限一年。
（7）公司向华美银行（中国）有限公司申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。
（8）公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币40,000万元的综合授信额度，期限一年。
（9）公司向中国银行上海市青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。
（10）公司向杭州银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。
（11）公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。
（12）公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。
（13）公司向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币8,000万元的综合授信额度，期限一年。
（14）公司向上海农村商业银行股份有限公司虹口支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年；
（15）公司向上海银行股份有限公司申请人民币5,000万元的综合授信额度，期限一年。
（16）公司向以上各银行及其他银行额外申请人民币36,000万元的综合授信额度，期限一年。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为子公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币105,844.32万元的连带责任保证担保。
《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司董事会同意公司择机开展外汇远期结售汇业务，远期结汇的额度累计不超过1000万美元。
独立董事对《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》发表了独立意见。
《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及所有全资子公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会董事审议，同意公司《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。
体《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
为完善和健全上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经与会董事审议，同意根据财政部相关文件对公司会计政策进行变更。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
公司拟定于2019年5月7日下午14：30召开2018年年度股东大会。审议有关需要股东审议的议案，并审议2018年度监事会工作报告，听取独立董事向股东大会作述职报告。
《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
