证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-032
山东雅博科技股份有限公司
关于拟注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟注销子公司审议情况
1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日
召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司上海雅直科技有限公司（以下简称“雅直科技”），同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。
2、董事会审议情况
2023 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于
拟注销全资子公司的议案》。
3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销子公司基本情况
1、拟注销子公司基本情况
（1）公司名称：上海雅直科技有限公司
（2）成立日期：2017 年 3 月 15 日
（3）法定代表人：黄作安
（4）注册资本：人民币 3,000 万元
（5）注册地址：上海市长宁区天山西路 789 号 A 幢 401 室
（6）经营范围：智能技术,计算机软硬件系统、网络技术、安防技术、节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。计算机系统集成、通信建设工程施工、消防建设工程专项设计、机电安装建设工程施工、建筑智能化建设工程设计施工一体化,电力设施设备的运行维护和维修（限上门）,计算机软硬件设备及辅助设备、通信产品、通讯产品、机电产品、建筑设备、环保设备、电器机械、建筑材料、机械设备、智能家居、电子产品、电力设施专用设备销售,文化艺术活动交流策划,设计、制作各类广告,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
（7）股东：山东雅博科技股份有限公司
（8）最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
项目 2022年12月31日 2023年6月30日
资产总额 2,402,734.31 2,384,231.76
负债总额 5,824,666.64 5,806,955.64
所有者权益 -3,421,932.33 -3,422,723.88
项目 2022年12月31日 2023年6月30日
营业收入 0.00 0.00
净利润 10.02 -791.55
三、注销全资子公司的原因
基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定拟注销雅直科技。
四、注销子公司对公司的影响及其他安排
雅直科技注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，雅直科技为雅博股份全资子公司，注销后不会对公司经营和发展产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会同意并授权管理层办理全资子公司的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日
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