证券代码：002323 证券简称：*ST 雅博 公告编号：2022-017
山东雅博科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年2月9日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2022年3月3日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2021年度报告》全文之“第三节 经营情况讨论与分析”部分。《2021年度报告》全文详见2021年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司的独立董事向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司 2021年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《2021年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年度报告》全文详见2022年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2022 年 3 月 5 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》；
公司董事会认为《2021 年度利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动，
与公司经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。经审议，董事会成员一致同意《2021 年度利润分配预案》，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2021 年度拟不进行利润分配
的专项说明》详见 2022 年 3 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2021年度内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021年度内部控制规则落实自查表》详见2022年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》(2022-019)。
（九）审议通过了《关于确认2021年度高管薪酬结果的议案》；
具体内容详见《2021年度报告》全文之第四节内容“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表同意的独立意见，详见2021年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
根据公司2022年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务及内控审计费用共170万元,其中财务审计费用150万元，内控审计费用20万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司拟在2022年度向相关金融机构申请总额10亿元的综合授信额度。
决议有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止，具体借款时间、金额和用途将按照公司实际需要进行确定，并提请授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销其他风
险警示的》（公告编号：2022-020）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《公司章程》及《公司章程修改对照表》。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会审议，提名张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、刘伟先生、李冬明先生、王东挺女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。
本次董事会对上述非独立候选人逐一审议并获得全票通过。第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第六届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
经公司股东提名与董事会审核，公司董事会提名王淑政先生、范晓亮先生、董运彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。其中王淑政先生尚未取得独立董事资格证书，王淑政先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次董事会对上述独立董事候选人逐一审议并获得全票通过，其中独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法
公司独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》；
公司第六届拟任董事会成员薪酬方案：
非独立董事（拟任）：李冬明先生、王东挺女士，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、刘伟先生，不领取薪酬及董事津贴；
独立董事（拟任）：王淑政先生、范晓亮先生、董运彦先生，每位每会计年度领取独立董事津贴人民币 15 万元（税前）。
公司独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》(2022-021)。
三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 5 日
附件：董事候选人简历
张宗辉先生：中国国籍，1966 年生，无境外永久居留权，本科学历。1984
年 7 月至 1998 年 11 月先后在山东省滕州市委办公室机要科、信息科、督查科工
作，期间 1996 年 1 月任山东省滕州市委秘书；1998 年 11 月至 2001 年 2 月任山
东省滕州市望庄镇党委副书记；2001 年 2 月至 2008 年 12 月历任山东省滕州市
滨湖镇党委副书记、镇长，山东省滕州市滨湖镇党委书记、人大主席，山东滕州
微山湖湿地红河风景区管委会主任；2008 年 7 月至 2011 年 11 月任山东省滕州
市水务局局长、党组书记；2011 年 11 月至 2015 年 11 月历任山东省滕州市财政
局党组书记、滕州市财政局局长、滕州市国资局局长、辰龙能源集团有限公司监
事会主席、滕州微山湖湿地管委会副主任；2015 年 11 月至 2017 年 1 月任山东
省枣庄市市中区政府副区长、党组成员；2017 年 1 月至 2019 年 5 月任
查看PDF原文
