证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-045
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
五次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董
事，会议于 2023 年 8 月 24 日上午以现场表决方式召开。应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半
年度报告全文及其摘要》。
《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。
同意将公司第六届董事会审计委员会的成员调整如下：
审计委员会委员：独立董事吴建海先生（召集人）、独立董事阮殿波先生、董事欧江玲先生。
董事杨柳锋先生因职务冲突不再担任审计委员会委员。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。
同意聘任竺幽斐女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。
同意聘任王聪燕女士为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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