002322 深市 理工能科

  证券代码：002322      证券简称：理工能科    公告编号：2023-028

              宁波理工环境能源科技股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2022 年度利润分配预案。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司
股东的净利润为 214,627,367.84 元，母公司净利润为 85,773,343.71 元，本期计提法定盈余公积 8,577,334.37 元。当年可供分配的利润为 77,196,009.34 元，加上年
初未分配利润 327,379,905.56 元，减去 2021 年度已分配利润 75,829,594 元，实际
可供股东分配的利润 328,746,320.9 元。

    公司拟以总股本 379,147,970 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5
元（含税），共计派送现金红利 18,957,398.5 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2022 年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

    在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    公司董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司的分配政策，根据公司
的经营计划、业务安排作出，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
    在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。


    本预案尚需待公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者
注意投资风险。

    独立董事的独立意见

    本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将 2022 年度利润分配预案提交 2022 年度股东大会审议。

    监事会的意见

    经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2022 年度利润分配预案提交 2022 年度股东大会审议。

    备查文件

    1、第六届董事会第二次会议决议

    2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    3、第六届监事会第二次会议决议

    特此公告。

                                      宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日