002322 深市 理工能科

  证券代码：002322      证券简称：理工能科    公告编号：2023-013

              宁波理工环境能源科技股份有限公司

                第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议通知于 2023 年 2 月 23 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董
事，会议于 2023 年 3 月 1 日下午以现场表决与通讯表决相结合方式召开。应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第六届董事会董事长的议案》。

  同意选举周方洁先生为公司董事长，任期三年。

    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第六届董事会副董事长的议案》。

  同意选举杨柳锋先生为公司副董事长，任期三年。

    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

  同意公司第六届董事会各专门委员会的成员如下：

  1）、审计委员会委员：

  独立董事吴建海先生（召集人）、独立董事阮殿波先生、董事杨柳锋先生
  2）、提名委员会委员：

  独立董事阮殿波先生（召集人）、独立董事史建兵先生、董事长周方洁先生

  3）、薪酬与考核委员会委员：

  独立董事史建兵先生（召集人）、独立董事吴建海先生、董事王帅先生

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-015）。

    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。

  同意聘任周方洁先生为公司总经理，任期三年。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-015）。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。

  同意聘任杨柳锋先生、于雪先生、王惠芬女士、卢研先生、李元军先生为公司副总经理，任期三年。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-015）。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司财务负责人的议案》。

  同意聘任王惠芬女士为公司财务负责人，任期三年。

    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于由董
事长代行董事会秘书职责的议案》。

  同意暂不聘任董事会秘书，由董事长代行董事会秘书职责。

    八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任竺幽斐女士为公司证券事务代表，任期三年。

    九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司内部审计机构负责人的议案》。

  同意聘任庞银娟女士为公司内部审计机构负责人，任期三年。

  特此公告。

                                      宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2023 年 3 月 2 日