002322 深市 理工能科

  证券代码：002322      证券简称：理工环科    公告编号：2021-006

              宁波理工环境能源科技股份有限公司

              关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2020 年度利润分配预案。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司
股东的净利润为 234,079,187.31 元，母公司净利润为 280,127,406.40 元，提取 10%
法定盈余公积金 28,012,740.64 元后，当年可供分配的利润为 252,114,665.76 元，
加上年初未分配利润 496,357,536.84 元，减去 2019 年度已分配利润 130,251,789.50
元和 2019 年半年度已分配利润 93,036,992.50 元，实际可供股东分配的利润
525,183,420.60 元。

    公司拟以扣除回购专户上已回购股份 24,514,235 股后的总股本 372,147,970 股
为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 6.5 元（含税），共计派送现金红利
241,896,180.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2020 年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

    在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    公司董事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业
绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

    在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。


    本预案尚需待公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者
注意投资风险。

    独立董事的独立意见

    本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将 2020 年度利润分配预案提交 2020 年度股东大会审议。

    监事会的意见

    经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2020 年度利润分配预案提交 2020 年度股东大会审议。

    备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议

    2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    3、第五届监事会第七次会议决议

    特此公告。

                                      宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 4 月 24 日