002322 深市 理工能科

  证券代码：002322      证券简称：理工环科    公告编号：2020-017

            宁波理工环境能源科技股份有限公司

              关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2019 年度利润分配预案。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司
股东的净利润为 311,618,881.06 元，母公司净利润为 321,076,767.01 元，提取 10%
法定盈余公积金 32,107,676.70 元后，当年可供分配的利润为 279,511,204.359 元，
加上年初未分配利润 412,069,830.03 元，减去 2018 年度已分配利润 111,644,391.00
元和 2019 年半年度已分配利润 93,036,992.50 元，实际可供股东分配的利润
486,899,650.889 元。

  公司拟以扣除回购专户上已回购股份 24,514,235 股后的总股本 372,147,970 股
为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.5 元（含税），共计派送现金红利
130,251,789.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2019 年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

  公司董事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

  在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本预案尚需待公司 2019 年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。


    独立董事的独立意见

  本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将 2019 年度利润分配预案提交 2019 年度股东大会审议。

    监事会的意见

  经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2019 年度利润分配预案提交 2019 年度股东大会审议。

    备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议

  2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

  3、第五届监事会第二次会议决议

  特此公告。

                                      宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2020 年 4 月 25 日