证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-030
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年4月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2018年4月23日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度
总经理工作报告》。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度
财务决算报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度
董事会工作报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年
度报告全文及其摘要》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证
券报》。
五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度
利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司
股东的净利润为279,117,907.00元，母公司净利润为36,534,586.25元，提取10%
法定盈余公积金3,653,458.63元后，当年可供分配的利润为32,881,127.62元，加
上年初未分配利润465,422,455.36元，减去2016年度已分配利润119,410,304.40
元，实际可供股东分配的利润378,893,278.58元。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10
股派送现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
关于分配方案披露日与实施分配方案时股权登记日的股本差异的情况说明： 1、分配方案披露日总股本为398,034,348股。
2、公司履行交易对方重大资产重组承诺，回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺相应补偿股份1,372,143股，该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
3、根据《公司法》及相关规定，公司通过回购专户持有的股份3,985,300股，
不享有参与利润分配的权利。
4、分配方案披露日后至实施分配方案时股权登记日期间，公司通过回购专户进行回购的股份不享有参与利润分配的权利。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审
计机构。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度
内部控制自我评价报告》。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了
《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。
同意公司以35,100元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出租
场地用于其办公。
关联董事周方洁回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名
增补公司第四届董事会董事的议案》。
同意增补陈超先生为公司第四届董事会董事，任期自公司2017年度股东大会
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第四届董事会董事的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银
行申请授信的议案》。
同意公司（含子公司）向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币8
亿元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期限一年。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》。
十一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》。
同意修订《公司章程》部分条款，并授权董事会办理相关工商变更事宜。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
十二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
同意修订《股东大会议事规则》部分条款。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的公告》。
十三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>部分条款的议案》。
同意修订《董事会议事规则》部分条款。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<董事会议事规则>部分条款的公告》。
十四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过
了《关于江西博微新技术有限公司2017年度业绩承诺完成情况的议案》。
同意江西博微新技术有限公司2017年度业绩承诺完成。
关联董事朱林生、于雪回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于江西博微新技术有限公司2017年度业绩承诺完成情况的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所就本事项出具的鉴证报告同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过
了《关于北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺暨相应补偿股
份回购注销的议案》。
同意公司以自有资金总价1.00元人民币回购注销北京尚洋东方环境科技有限
公司2017年度未达成业绩承诺相应补偿股份1,372,143股，回购注销股份具体清
单如下：
姓名 股份对价数 现金对价金 取得的交易 2017年应补 2017年应补偿
量（股） 额（元） 总对价（元） 偿金额（元） 股份数量（股）
成都尚青科技有限公司 10,790,963 57,577,500 191,925,000 7,285,978 585,219
浙江银泰睿祺创业投资有限公司 4,316,385 23,031,000 76,770,000 2,914,391 234,088
熊晖 3,582,600 19,115,730 63,719,100 2,418,945 194,293
北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙） 2,859,036 15,255,000 50,850,000 1,930,400 155,052
沈春梅 1,158,086 6,179,220 20,597,400 781,932 62,806
江苏齐正电力技术有限公司（原江苏凯
地电力技术有限公司） 1,113,253 5,940,000 19,800,000 751,660
