证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-057
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会关于第二期股权激励预留限制性股票解锁条件成就的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次第二期解锁的股权激励预留限制性股票数量为30万股，占公司股本
总额28,252万股的0.11%；
一、股权激励计划简述
1、2012年2月7日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关
于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关
事宜的议案》。
主要内容如下：1）、本激励计划采用的激励形式为限制性股票。根据本计划
授予给激励对象限制性股票的数量400万股，占公司已发行股本总额的6.00%；
其中首次授予限制性股票370万股，预留限制性股票30万股，预留部分占本激励
计划授予限制性股票总额的7.5%。公司以定向发行人民币普通股（A股）股票的
方式向激励对象授予限制性股票。2）、本激励计划的激励对象为公司董事（不包
括独立董事）、公司高级管理人员、公司的核心技术（业务）人员共75人。
2、2012年2月7日，公司召开第二届监事会第八次会议，对本次激励计划的
激励对象名单进行核实，并审议通过《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司
首期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<宁波理工监测科技股
份有限公司首期股权激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于核查公司首期股
权激励计划（草案）中的激励对象名单的议案》。
3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备
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案材料并获得证监会备案无异议。
4、2012年4月5日，根据中国证监会的反馈意见，公司第二届董事会第十七
次会议审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
首期股权激励计划相关事宜的议案》。修订后的《宁波理工监测科技股份有限公
司首期股权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议。
5、2012年4月5日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于审议<
宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》。
6、2012年4月23日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关
于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》、《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施
考核办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计
划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票激励计划的授予日、在授予日
后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜等。
7、经2012年3月13日公司第二届董事会第十六次会议审议并提交2012年4
月5日公司2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案为：以2011
年12月31日总股本6,670万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含
税），共计派送现金红利1,334万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资
本公积金转增股本，以公司总股本6,670万股为基数向全体股东每10股转增10股，
共计转增6,670万股，转增后公司总股本增加至13,340万股。根据公司标的股票
授予数量和授予价格的调整方法，对首期股权激励授予数量及授予价格调整如下：
1）、限制性股票的授予数量应调整为：
调整后的限制性股票授予数量=4,000,000?（1+1）=8,000,000（股）；
2）、限制性股票的授予价格应调整为：
调整后的限制性股票授予价格=（18.19-0.2）?（1+1）=8.995元。
8、2012年5月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2012年5月21日为授予日，拟向75
名激励对象以8.995元/股的价格授予限制性股票740万股并预留限制性股票60万
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股。2012年6月7日，公司披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》，向
70名激励对象以8.995元/股的价格授予限制性股票726万股并预留限制性股票60
万股（董事会在授予股票的过程中，张勋、徐建华、邵炜、俞小波、刘琼5名激
励对象因个人原因自动放弃认购激励计划授予的限制性股票），授予股份的上市日
期为2012年6月11日。
9、2012年5月21日，公司召开第二届监事会第十二次会议，对本次激励计
划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于核查公司首期股权激励计划
授予人员名单的议案》。
10、2012年9月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通
过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。确定2012年9月26日为授予
日，拟向4名激励对象以9.115元/股的价格授予预留限制性股票60万股。2012年
10月12日，公司披露了《关于预留限制性股票授予完成的公告》，向4名激励对
象以9.115元/股的价格授予预留限制性股票60万股，授予股份的上市日期为2012
年10月16日。
11、2012年9月25日，公司召开第二届监事会第十四次会议，对本次激励计
划的激励对象名单进行核实，并审议通过《关于核查公司预留限制性股票授予对
象名单的议案》。
12、经2013年4月7日公司第二届董事会第二十三次会议审议并提交2013
