002320 深市 海峡股份

股票简称：海峡股份        股票代码：002320      公告编号：2024-28
          海南海峡航运股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东
大会于 2024 年 5 月 15 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共
计 16 人，代表有表决权的股份 1,658,438,051 股，占公司总股本的 74.41%。其
中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份 1,627,568,761股，占公司总股本的 73.02%；通过网络投票出席会议的股东 13 人，代表有表决权的股份 30,869,290 股，占公司总股本的 1.38%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：

    （一）审议通过关于选举公司董事的议案。

  表决结果为：同意 1,657,985,976股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；
反对 452,075 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0273%；弃权 0 股。其中，中
小股东同意 30,417,215 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 98.54%；反
对 452,075 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.46%；弃权 0 股。

    （二）以特别决议方式审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。
  表决结果为：同意1,658,432,576股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议有效表决权总数的0.0003%；弃权0股。其中，中小股东同意30,863,815股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0177%；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所黄红律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

    四、备查文件

  （一）海南海峡航运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

  （二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

                                            海南海峡航运股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2024年5月16日