股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-08
海南海峡航运股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2024
年 3 月 14 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十六次会
议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市滨海大道港
航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷女士主持，董事赖宣尧、朱火孟、黎华、独立董事王宏斌、胡秀群、黎青松出席现场会议，董事王善和、林健、李建春、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、秦丽霞、曾祥燕、郑冬琦、李欣，高级管理人员叶伟、蔡泞检、甘当松、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度董事会工作报告的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度总经
理工作报告的议案。
三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度财务
决算报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，具
体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2023 年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]5197 号）。2023年度公司全年累计实现营业收入 393,158.05 万元，同比上升 32.67%；实现利润总额 153,050.88 万元，同比上升 84.87%；归属母公司所有者净利润为 43,353.44万元，同比上升 185.26%；基本每股收益为 0.19 元；加权平均净资产收益率 10.64%。
四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年年度报
告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
2023 年年度报告、监事会审核意见具体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），2023 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。
五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度利润
分配预案的议案。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司 2023 年度拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,228,933,187 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资
本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表
了同意的独立意见，详见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度内部
控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度环境、
社会与公司治理（ESG）报告的议案。该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见 2024 年 3 月 30 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度财务
预算方案的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，具
体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度投资
计划的议案。该议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内
容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度融资
预算的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内
容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度日常
关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
该议案具体内容详见 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》与巨
潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。
十二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于预计 2024 年与
中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股
东大会审议，具体内容详见 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》与
巨潮资讯网披露的《关于预计 2024 年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。
十三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司与中远海
运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审
计委员会 2024 年第一次会议通过，并提交董事会审议，具体内容详见 2024 年 3
月 30 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《海峡股份与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。
十四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘请 2024 年
度审计机构的议案。
公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
报告及内部控制审计机构，审计费不超过 168 万元人民币。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，具体内容见
2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《独立董
事工作细则》的议案。该议案将提交 2023 年股东大会审议。《独立董事工作细
则》及《独立董事工作细则》修订说明具体内容详见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《独立董
事专门会议工作制度》的议案。
十七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《工资总
额管理办法（试行）》的议案。
十八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2023 年
度股东大会的议案。
公司决定于 2024 年 4 月 19 日在海南省海口市召开 2023 年度股东大会，具
体内容见 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的公告》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 30 日
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