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海峡股份:董事会决议公告

公告日期:2024-03-30

海峡股份:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

股票简称:海峡股份    股票代码:002320    公告编号:2024-08
          海南海峡航运股份有限公司

      第七届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于 2024
年 3 月 14 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十六次会
议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市滨海大道港
航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷女士主持,董事赖宣尧、朱火孟、黎华、独立董事王宏斌、胡秀群、黎青松出席现场会议,董事王善和、林健、李建春、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、秦丽霞、曾祥燕、郑冬琦、李欣,高级管理人员叶伟、蔡泞检、甘当松、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

    一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于2023年度董事会工作报告的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议,具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职,具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于 2023 年度总经
理工作报告的议案。

    三、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于 2023 年度财务
决算报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议,具
体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    公司 2023 年度财务会计报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审
计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(天职业字[2024]5197 号)。2023年度公司全年累计实现营业收入 393,158.05 万元,同比上升 32.67%;实现利润总额 153,050.88 万元,同比上升 84.87%;归属母公司所有者净利润为 43,353.44万元,同比上升 185.26%;基本每股收益为 0.19 元;加权平均净资产收益率 10.64%。
    四、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于 2023 年年度报
告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

    2023 年年度报告、监事会审核意见具体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn),2023 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

    五、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于 2023 年度利润
分配预案的议案。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

    公司 2023 年度拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,228,933,187 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元(含税),送红股 0 股(含税),不以资
本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求,符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表
了同意的独立意见,详见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    六、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于 2023 年度内部
控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

    《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    七、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于 2023 年度环境、
社会与公司治理(ESG)报告的议案。该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

    《2023 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》详见 2024 年 3 月 30 日的
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    八、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于 2024 年度财务
预算方案的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议,具
体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    九、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于 2024 年度投资
计划的议案。该议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议,具体内
容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于 2024 年度融资
预算的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议,具体内
容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十一、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于 2023 年度日常
关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

    该议案具体内容详见 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》与巨
潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。
    十二、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于预计 2024 年与
中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股
东大会审议,具体内容详见 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》与
巨潮资讯网披露的《关于预计 2024 年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。
    十三、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于公司与中远海
运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审
计委员会 2024 年第一次会议通过,并提交董事会审议,具体内容详见 2024 年 3
月 30 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《海峡股份与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。
    十四、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于聘请 2024 年
度审计机构的议案。

    公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务
报告及内部控制审计机构,审计费不超过 168 万元人民币。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,具体内容见
2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十五、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于修订《独立董
事工作细则》的议案。该议案将提交 2023 年股东大会审议。《独立董事工作细
则》及《独立董事工作细则》修订说明具体内容详见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十六、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于制定《独立董
事专门会议工作制度》的议案。

    十七、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于制定《工资总
额管理办法(试行)》的议案。

    十八、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于召开 2023 年
度股东大会的议案。

    公司决定于 2024 年 4 月 19 日在海南省海口市召开 2023 年度股东大会,具
体内容见 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年度股东大会的公告》。

    特此公告

海南海峡航运股份有限公司

        董 事 会

    2024 年 3 月 30 日

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