002320 深市 海峡股份

股票简称：海峡股份    股票代码：002320    公告编号：2023-42
          海南海峡航运股份有限公司

    第七届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2023
年 8 月 11 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十一次会
议通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 8 月 25 日上午在海南省海口市滨海大
道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司副董事长张婷女士主持会议，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，副董事长张婷、董事朱火孟、黎华、独立董事黎青松、王宏斌、胡秀群出席现场会议，董事长王善和、董事赖宣尧、林健、李建春、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事秦丽霞、曾祥燕、韩妤，高级管理人员叶伟、蔡泞检黄剑、李召辉列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

    一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案。

    监事会发表审核意见：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2023 年半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与中远海
运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。

    依据法规相关要求，公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司的《金融许可证》《营业执照》以及最近一期的合规自我评估报告、风险管理自我评估报告、
财务数据等材料，出具了公司与财务公司关联交易风险持续评估报告，认为公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

    《关于中远海运集团财务有限责任公司的风险评估报告》具体内容刊登于2023年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第二十一次会议议案的独立意见》。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

    三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的议案。

    四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于设立董事会提名委员会的议案。

    为规范公司董事选举及高级管理人员聘任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会。提名委员会委员5名，董事会选举董事朱火孟、董事黎华、独立董事胡秀群、独立董事王宏斌、独立董事黎青松为公司第七届董事会提名委员会委员，其中独立董事黎青松为主任委员。董事会提名委员会委员任期与董事任期一致。

    五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《董事会专门委员会议事规则》的议案。

    董事会新设了风险与合规管理委员会、提名委员会，为规范董事会专门委员会的议事程序，促进专门委员会和委员有效履行职责，建立专门委员会规范运作和科学、民主的工作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，董事会制定了《董事会专门委员会议事规则》，具体内容详见8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告

                                        海南海峡航运股份有限公司

                                                董 事 会


2023 年 8 月 26 日