海南海峡航运股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：海南海峡航运股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海峡股份
股票代码：002320
收购人：中国海运集团有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-
1022 室
通讯地址：上海市浦东新区滨江大道 5299 号
签署日期： 2021年 3 月 4 日
收购人声明
一、本报告书摘要是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在海峡股份拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在海峡股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其董事或者主要负责人，保证收购报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明 ......2
目 录......3
第一节 释义 ......4
第二节 收购人介绍 ......5
一、收购人基本情况......5
二、中国海运集团有限公司的产权控制关系......5
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明......6
四、收购人最近五年合法合规经营情况......7
五、收购人董事、监事和高级管理人员......7
六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的简要情况......8
七、收购人及其控股股东持有其他金融机构 5%以上股权的简要情况......9
第三节 收购决定及收购目的 ...... 10
一、收购目的...... 10
二、本次收购所履行的程序及时间...... 10
三、未来 12 个月继续增持或处置已拥有权益的股份计划 ...... 10
第四节 收购方式 ...... 11
一、收购人在上市公司中拥有权益的数量和比例...... 11
二、本次收购的方式...... 12
三、本次收购涉及的相关协议及主要内容...... 12
四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况...... 13
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
本报告书摘要 指 《海南海峡航运股份有限公司收购报告书摘要》
海峡股份、上市公司 指 海南海峡航运股份有限公司（股票代码：
002320）
中远海运香港 指 中远海运（香港）有限公司
港航控股 指 海南港航控股有限公司
收购人、中海集团 指 中国海运集团有限公司
中远集团 指 中国远洋运输有限公司
中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
A股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书摘要签署之日，中海集团的基本情况如下：
公司名称 中国海运集团有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代 913100001322852476
码
法定代表人 许立荣
注册资本 973,636.3219万元
营业期限 1984 年 8 月 9 日至不约定期限
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188号 A-
1022 室
许可项目：国际班轮运输。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；进出口业
务；国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船
经营范围 舶修造（仅限分支机构经营）；通讯导航及设备、产品的制
造（仅限分支机构经营）；通讯导航及设备、产品的维修；
仓储、堆场；集装箱制造（仅限分支机构经营）；集装箱修
理、销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业
务有关的技术咨询、通讯信息服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、中国海运集团有限公司的产权控制关系
（一）收购人的控股股东及实际控制人
截至本报告书摘要签署之日，收购人中海集团为中远海运集团的全资子公司。中远海运集团为国务院国资委授权履行出资人职责的央企一级单位，因此收购人的控股股东为中远海运集团，实际控制人为国务院国资委。
（二）股权结构及股权控制关系情况
截至本报告书摘要签署之日，中海集团的股权控制关系如下图所示：
（三）主要子公司
截至本报告书摘要签署之日，收购人中海集团控制的核心企业情况如下：
序 名称 注册地 注册资本(万 持股比例 经营范围
号 元) (%)
1 中远海运发展股 上海 1,160,812.50 38.87 运输业
份有限公司
2 中远海运能源运 上海 403,203.29 32.27 运输业
输股份有限公司
3 中海汽车船运输 上海 58,600.00 100.00 运输业
有限公司
中石化中海船舶
4 燃料供应有限公 广州 87,666.00 50.00 运输业
司
5 中远海运（上 上海 139,894.07 100.00 服务业
海）有限公司
6 中远海运（广 广州 319,120.24 100.00 服务业
州）有限公司
7 中远海运（大 大连 89,843.88 100.00 服务业
连）有限公司
8 中远海运金融控 香港 53,307.32 100.00 运输业
股有限公司
9 上海船舶运输科 上海 85,000 100.00 服务业
学研究所
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人主要从事的业务
收购人改制更名前为中国海运（集团）总公司，2015 年 8 月，中远集团与中
海集团启动实施改革重组；2016 年 2 月，中远海运集团在上海正式挂牌成立；2016 年 5 月，国务院国资委将其持有的中海集团 100%权益无偿划转至中远海运集团，中海集团成为中远海运集团附属全资企业。
经重组整合后，中海集团的下属公司已逐步形成了航运链条上的航运金融、能源运输、科技信息及其它产业多元化发展的格局。其下属公司中远海发的船舶租赁
业务规模居于世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二，集装箱制造业务产能位
居行业前列；下属中远海运能源运输股份有限公司的油轮运输船队运力规模世界第
一，LNG 运输业务引领中国；下属中远海运科技股份有限公司在国内的智能交通、
交通信息化、航运信息化等领域均具备优势。
（二）收购人最近三年合并报表财务状况
收购人最近三年合并报表财务状况如下：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日/ 2018 年 12 月 31 日/ 2017 年 12 月 31 日/
2019 年 2018 年 2017 年
资产总计 28,964,250.66 27,817,013.91 26,426,771.17
负债总计 20,140,973.76 19,366,905.66 18,366,478.31
所有者权益合计 8,823,276.90 8,450,108.25 8,060,292.86
营业总收入 4,068,688.73 3,904,951.44 3,509,277.60
营业总成本 4,201,175.73 4,063,775.40 3,608,637.20
净利润 389,103.11 506,262.01 714,181.19
资产负债率 69.54% 69.62% 69.50%
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