002320 深市 海峡股份

股票简称：海峡股份        股票代码：002320        公告编号：2020-13
          海南海峡航运股份有限公司

          2019 年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

    2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于 2020
年 4 月 8 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，会
议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股份 726,526,275 股，占公司总股本的 73.34%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 724,601,314 股，占公司总股本的 73.14%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表有表决权的股份1,924,961 股，占公司总股本的 0.1943%。本次会议由公司董事会召集，由林健董事长主持。公司部分董事、监事和证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过了关于《2019 年度董事会工作报告》的议案。

    表决结果为：同意 726,525,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.99%；反对 600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,970,091 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过了关于《2019 年度监事会工作报告》的议案。

    表决结果为：同意 726,525,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.99%；反对 600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,970,091 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过了关于《2019 年度财务决算报告》的议案。

    表决结果为：同意 726,525,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.99%；反对 600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,970,091 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    4、审议通过了关于 2020 年度财务预算方案的议案。

    表决结果为：同意 726,525,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.99%；反对 600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,970,091 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    5、审议通过了关于 2020 年度投资计划的议案。

    表决结果为：同意 726,525,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.99%；反对 600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上
市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,970,091 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    6、审议通过了关于 2019 年度利润分配方案的议案。

    表决结果为：同意 726,525,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.99%；反对 600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,970,091 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    7、审议通过了关于公司 2019 年年报及其摘要的议案。

    表决结果为：同意 726,525,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.99%；反对 600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,970,091 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    8、审议通过了关于预计 2020 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。
    表决结果为：同意 142,051,962 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.85%；反对 215,750 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.15%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,754,941 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.74%；反对 215,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.26%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    9、审议通过了关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案。

    表决结果为：同意 726,525,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.99%；反对 600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上
市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,970,091 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    10、以特别决议方式审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

    表决结果为：同意 726,525,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.99%；反对 600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,970,091 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见

    公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、许蔚茜律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、海南海峡航运股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

    2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2019
年度股东大会之法律意见书》。

    特此公告

                                            海南海峡航运股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二○二○年四月九日