海南海峡航运股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：海南海峡航运股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海峡股份
股票代码：002320
收购人名称：海南省国有资产监督管理委员会
住所：海南省海口市白龙南路10号琼苑宾馆一号楼
通讯地址：海南省海口市白龙南路10号琼苑宾馆一号楼
签署日期：二〇一八年十一月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在海峡股份拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海峡股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购已经触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会提出豁免要约收购申请。本次收购尚需取得中国证监会对收购人因本次收购而需履行的要约收购义务的豁免。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义................................................................................................................ 4
第二节收购人介绍.................................................................................................... 5
第三节本次收购决定及收购目的.......................................................................... 10
第四节收购方式...................................................................................................... 12
第五节收购资金来源.............................................................................................. 15
第六节后续计划...................................................................................................... 16
第七节对上市公司的影响分析.............................................................................. 18
第八节与上市公司之间的重大交易...................................................................... 21
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况...................................................... 22
第十节收购人的财务资料...................................................................................... 23
第十一节其他重大事项.......................................................................................... 24
第十二节备查文件.................................................................................................. 25
第一节释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书 指 《海南海峡航运股份有限公司收购报告书》
海峡股份、上市公司 指 海南海峡航运股份有限公司
海南省国资委、收购人 指 海南省国有资产监督管理委员会
海口市国资委 指 海口市政府国有资产监督管理委员会
港航控股 指 海南港航控股有限公司
海南省政府、省政府 指 海南省人民政府
本次收购、本次交易、 收购人通过国有产权无偿划转方式取得港航控股
本次无偿划转 指 85.12%的股权，导致间接收购港航控股所持海峡
股份386,531,991股股份的交易事项
海南省国资委与海口市国资委于2018年10月29
无偿划转协议 指 日签署的《海南港航控股有限公司股权无偿划转
协议》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
律师、律师事务所 指 广东深天成（文昌）律师事务所
A股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
名称 海南省国有资产监督管理委员会
住所 海南省海口市白龙南路10号琼苑宾馆一号楼
负责人 倪健
统一社会信用代码 1146000075436138XJ
类型 机关法人
通讯地址 海南省海口市白龙南路10号琼苑宾馆一号楼
联系电话 0898-68689600
海南省国资委为根据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（琼府办〔2003〕88号）设置，海南省人民政府授权依照《公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规代表国家履行出资人职责，为负责海南省全省国有资产监督管理工作的省政府直属特设机构（正厅级）。
最近五年内，海南省国资委未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
二、收购人主要负责人基本情况
截至本报告书签署日，海南省国资委的主要负责人基本情况如下：
姓名 曾用名 职务 性别 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或
地区的永久居留权
倪健 无 主任、党委书记 男 中国 中国 否
最近五年内，上述人员未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、收购人的管理关系
海南省国资委是海南省人民政府直属特设机构，代表海南省政府对授权监管的国有企业依法履行出资人职责，其管理关系如下图所示：
海南省人民政府
海南省国资委
四、收购人主要控股及参股企业情况
截至本报告书签署日，由海南省国资委监管的企业（一级企业）共计18户，具体情况如下：
序号 公司名称 经营范围 注册资本 出资比
（万元） 例
海洋油气开发利用；热带农副产品开
发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻
璃、浆纸、医药、工业项目开发；公
海南省发展控股 路、港口、水利、城市供水、燃气、电 1,229,866.8
1 有限公司 力、环保项目开发；土地储备、开发、 126 100%
经营；房地产投资；办理参股、控股项
目的投资业务；办理投资项目的资产管
理；办理建设项目的咨询、策划、论证
业务
以农为主，重点发展天然橡胶、热带水
海南省农垦投资 果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种
2 控股集团有限公 等热带特色农业产业，产业投资、土地 88,000.00 100%
司 开发、园区投资运营，以及旅游健康地
产、商贸物流、金融服务等现代服务业
多金属矿勘探，白云岩矿的开采加工，
矿石产品、橡胶制品的销售，采石、石
3 海南海钢集团有 料加工，矿山复垦，橡胶种植，旅馆（仅 100,000.00 100%
限公司 限分支机构经营），自由房产租赁，旅游
项目开发，房地产投资，投资与资产管
理
高等级公路勘测、设计、养护、管理服
务;房地产开发经营；建材、普通机械、
电子产品、农副产品、日用百货、饮食
海南高速公路股 业、金属材料、化工原料及产品（专营 -
4 份有限公司
