股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-15
海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2018
年3月20日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第五届董事会第三十
三次会议通知及相关议案等材料，会议于 2018年4月2日上午在海南省海口市
滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长林健先
生召集并主持，应参加会议董事10人，实际出席会议董事8人，独立董事马战
坤先生、董事杨真永先生因工作原因未能亲自出席会议，分别委托独立董事孟兆胜先生、董事欧阳汉先生代为出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，以记名投票表决方式，表决通过了以下决议：
一、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于2017年度董事
会工作报告的议案。本报告将提交公司2017年度股东大会审议，具体内容见公司2017年年度报告。
独立董事孟兆胜先生、马战坤先生、蔡东宏先生、贺春海先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上述职，具体内容见2018年4月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2017年度总
经理工作报告的议案。
三、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2017年度财
务决算报告的议案。该议案将提交公司2017年度股东大会审议，具体内容见2018
年4月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司2017年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第ZA11284号）。2017
年度公司全年累计实现营业收入97,802.24万元，同比上升26.15%；实现利润总
额29,942.67万元，同比上升55.23%；归属母公司所有者净利润为22,779.03万
元，同比上升64.71%；基本每股收益为0.45元；加权平均净资产收益率6.57%。
四、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2018年度财务
预算方案的议案。该议案将提交公司2017年度股东大会审议，具体内容见2018年4月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2018年度投资计划
的议案。该议案将提交公司2017年度股东大会审议，具体内容见2018年4月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2017年度利润
分配预案的议案。该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属公司普通股股东的净利润 227,790,310.83元，按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,113,304.22元，当年可供股东分配的利润为210,677,006.61元，加上年初公司未分配利润600,308,883.12元，减去报告期已分配现金红利14,224,530.88元，公司可供股东分配的利润796,761,358.85元。
2017年公司拟以2017年12月31日公司总股本508,018,960股为基数，每10股派现金红利人民币2.00元（含税)；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。
七、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2017年
年报及摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。
2017年年度报告及摘要、监事会审核意见具体内容见2018年4月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
八、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案。
公司出具了《公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的报告进行了鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，独立财务顾问江海证券有限公司对公司出具的报告进行了核查并出具了《关于公司发行股份购买资产配套募集资金2017年度使用情况的专项核查意见》，报告和核查意见的具体内容见2018年4月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司内部控
制自我评价报告的议案。
独立董事对《2017 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意
见。公司监事会对报告进行了核查并发表意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制审计报告》。
以上报告和意见的具体内容见 2018年 4月 4日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2018年度经
营业绩考核办法的议案。
十一、会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《高级管
理人员年薪管理办法》2017年度考核情况报告的议案。
独立董事对该事项发表了独立意见，《高级管理人员年薪管理办法》2017年度考核情况报告具体内容见2018年4月4日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请2018
年度财务报告审计机构的议案。
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，审计费用35万元人民币。该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容见2018年4月4日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请2018
年度内部控制审计机构的议案。
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，费用15万元人民币。该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容见2018年4月4日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2017
年度股东大会的议案。
公司定于2018年4月26日在海南省海口市召开公司2017年度股东大会，具体内容见2018年4月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的海南海峡航运股份有限公司《关于召开2017年度股东大会的公告》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一八年四月四日
