股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2012-43
海南海峡航运股份有限公司
第四届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月11日以专人送
达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会2012年第三次临时会议通知及相关议
案等材料，会议于2012 年9月14日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长
林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，其中董事
黄有光先生因工作原因未能亲自参加，委托董事蔡汝贤先生代为表决，会议的召
集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事经过审议，以
通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
一、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于新造海安航线
客滚船追加投资的议案。
公司董事会批准拟新造海安航线客滚船总投资由原来的8,933万元追加至
15,972万元，资金仍来源于超募资金。该议案的具体内容见公司于2012年9月15
日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于新造海安航线客滚船追加投资的公告》。
二、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于购买5艘橡皮
艇投入西沙生态旅游项目的议案。
公司董事会同意投资350万元购进5艘橡皮艇（18客/艘），投入海口至西沙
生态旅游航线经营旅游娱乐项目，该投资项目作为“椰香公主”轮的配套设备项
目，用于为旅客提供安全的登岛服务，项目资金来源于自有资金。
三、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于成立旅行社的
议案。
公司董事会同意为西沙旅游业务的开展设立旅行社，该旅行社作为公司开辟
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西沙旅游航线的辅助业务，负责西沙海上旅游业务的衔接和代理，在政府政策的
支持和引导下，充分利用公司现有的资源，开辟西沙海上旅游市场，具有营销、
广告、代理、售后和跟踪服务等功能。旅行社的注册资本金为200万元，资金来
源于自有资金。
特此公告
海南海峡股份股份有限公司
董 事 会
二○一二年九月十五日
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