股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2011-29
海南海峡航运股份有限公司
第三届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司于2011年8月24日以专人送达、邮件方式向全体
董事发出第三届董事会2011年第五次临时会议通知及相关议案等材料，会议于
2011 年8月29日上午九点以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅召集并主
持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以
通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
1、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于受让海南高速
公路股份有限公司所持有海南海汽运输集团股权的议案。
同意公司利用自有资金3,600.85万元受让海南高速公路股份有限公司所持
有海南海汽运输集团有限公司5%股权。有关受让海南海汽运输集团有限公司股权
具体内容详见公司于2011年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》上的《关于受让海南海汽运输集团有限公司5%
股权的公告》。公司独立董事就本事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
海南海峡股份股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月三十日
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