002319 深市 乐通股份

股票代码：002319          股票简称：乐通股份          公告编号：2022-051
            珠海市乐通化工股份有限公司

      关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等相关议案，董事会同意聘任周宇斌先生为公司董事长兼总裁，郭蒙女士为公司董事会秘书，张志源先生为公司副总裁兼审计部经理，肖艳丰女士为公司副总裁、胡婷女士为公司财务总监，杨婉秋女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。

  上述人员均不属于“失信被执行人”，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员、审计部门负责人及证券事务代表的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述相关人员简历详见公告附件。

  特此公告。

                                    珠海市乐通化工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 13 日
附件：

              公司高级管理人员及相关人员简历

董事长、总裁

  周宇斌：男，1984 年出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于伦敦政治经济学院经济系，硕士研究生学历。曾任职于广东新广林茂投资有限公司、中国新闻社、广东金穗实业集团。现任本公司董事长、总裁及全资子公司深圳市悦晟股权投资管理有限公司执行董事兼总经理。

  周宇斌先生与公司实际控制人周镇科先生为叔侄关系，与公司持有 5%以上股份的其他股东、与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周宇斌先生不属于“失信被执行人”。
副总裁、审计部经理

  张志源：男，1962 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师职称。曾任珠海市百货集团有限公司财务部经理、法律审计部经理、总经理助理、副总经理；广东华润万佳超级市场有限公司招商部经理；公司董事长助理、稽核部经理、审计总监、风险中心总监及总裁助理。现任本公司副总裁、审计部经理。

  张志源先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有５%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张志源先生不属于“失信被执行人”。

副总裁

  肖艳丰：女，1984 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任珠海市乐通化工股份有限公司采购部经理、总经办主任、珠海乐通新材料科技有限公司综合服务部经理、总经理助理职务。现任珠海乐通新材料科技有限公司副总经理、湖州乐通新材料科技有限公司执行董事兼总经理。

  肖艳丰女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，肖艳丰女士不属于“失信被执行人”。
财务总监

  胡婷：女，1980 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，香港会计师公会会员。曾任安永会计师事务所深圳分所高级经理、深圳市宝诚红土投资管理有限公司副总经理。现任本公司财务总监及全资子公司深圳市悦晟股权投资管理有限公司监事、深圳市合一康生物科技股份有限公司董事。

  胡婷女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有５%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡婷女士不属于“失信被执行人”。
董事会秘书

  郭蒙：女，1981 年出生，中国籍，拥有永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任中国产权交易所有限公司投资经理；九富投资顾问有限公司项目经理；深圳广播电影电视集团财经生活频道节目部主任。现任本公司董事会秘书、董事职务。

  郭蒙女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有５%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形。郭蒙女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭蒙女士不属于“失信被执行人”。

  通讯方式如下：

  办公地址：广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园

  邮编：519085

  联系电话：0756-3383338 、6887888

  传真：0756-3383339 、6886699

  电子邮箱：lt@letongink.com
证券事务代表

  杨婉秋：女，1992 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年 7 月进入公司证券部工作，现任公司证券事务代表。

  杨婉秋女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有５%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形。杨婉秋女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨婉秋女士不属于“失信被执行人”。

  通讯方式如下：

  办公地址：广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园

  邮编：519085

  联系电话：0756-3383338 、6887888

  传真：0756-3383339 、6886699

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