002319 深市 乐通股份

证券代码：002319          证券简称：乐通股份        公告编号：2022-042
            珠海市乐通化工股份有限公司

        第五届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海市乐通化工股份有限公司（ 以下简称“公司”）第五届监事会第二十七
次会议于 2022 年 7 月 18 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2022 年 7 月 22
日上午以通讯方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实际参加审议及表决的监事 3 人。会议由监事会主席肖丽女士召集及主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

  公司第五届监事会任期将于 2022 年 8 月初届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名非职工代表监事、1 名职工代表监事。监事会同意提名肖丽女士、张雪梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。若上述监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

  上述监事候选人中近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的 1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

  监事候选人简历及具体内容详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-044）。

  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。

  特此公告。

                                      珠海市乐通化工股份有限公司监事会
                                                      2022 年 7 月 23 日