浙江久立特材科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2023 年 10 月）
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会和深圳证券交易所最新修订的相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《浙江久立特材科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分
条款进行修订，并经 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议审议
通过，《公司章程》相关条款的修订内容尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后方可执行。现将主要修订的内容公告如下：
原章程 条款 修订后章程条款
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十 二条 董事、监事候选人名单以
以提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
董事（非独立董事）、监事提名的方式 董事（含非独立董事，下同）、监事（指
和程序如下： 非由 职 工代表担任的 监事，下同）提名的方
（一）董事候选人的提名采取以下方 式和程序如下：
式： （一）董事候选人的提名采取以下方
1、公司董事会提名； 式：
2、单独持有或合并持有公 司 有表决 1、公司董事会提名；
权股份总数百分之三以上的股东，其提名候 2、单独持有或合并持有公司有表决权
选人人数不得超过拟选举或变更 的董事人 股份总数百分之三以上的股东，其提名候选
数。 人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。
（二）独立董事候选人的提名采取以 （二）独立董事候选人的提名采取以
下方式： 下方式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
2、公司监事会提名； 2、公司监事会提名；
3、单独或合并持有公司已 发 行股份 3、单独或合并持有公司已发行股份百
百分之一以上的股东，其提名候选人人数不 分之一以上的股东，其提名候选人人数不得
得超过拟选举或变更的独立董事人数。 超过拟选举或变更的独立董事人数。
（三）监事候选人的提名采取以下方 依法设立的投资者保护机构 可以公开
式： 请求股东委托其代 为行 使提名独立董 事的
权利。
1、公司监事会提名； 提名人不得提名与其存在利 害关系的
2、单独持有或合并持有公 司 有表决 人员或者有其他可 能影 响独立履职情 形的
权股份总数百分之三以上的股东，其提名候 关系 密 切人员作为独 立董事候选人。
选人人数不得超过拟选举或变更 的监事人 公司选举 2 名以上独立董事时，应当采
数。 取累积投票制。中小股东表决情况应当单独
计票 并 披露。
（四）股东提名董事、独立董事、监 （三）监事候选人的提名采取以下方
事候选人的须于股东大会召开十 日前以书 式：
面方式将有关提名董事、独立董事、监事候 1、公司监事会提名；
选人的意图及候选人的简历提交 公司董事
会秘书，董事、独立董事候选人应在股东大 2、单独持有或合并持有公司有表决权
会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方 股份总数百分之三以上的股东，其提名候选式），同意接受提名，承诺所披露的资料真 人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。
实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 （四）股东提名董事、独立董事、监事
提名董事、独立董事的由董事会负责制作提 候选人的，须于公司发布股东大会会议通知案提交股东大会；提名监事的由监事会负责 公告 前以书面方式将有关董事、独立董事、
制作提案提交股东大会； 监事候选人的简历提交公司董事会秘书，经
（五）职工代表监事由公司职工代表 初步 审 查合格后，董事、独立董事、监事候
大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 选人应在股 东大会应在不迟于股 东大会会
公司董事(含独立董事，下同)、 监事 议通 知 公告前一日作出书面承诺，同意接受
(指非由职工代表担任的监事，下同)的选举 提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证
实行累积投票制。 当选后切实履行董事职责。
前款所称累积投票制是指股东大会 （ 五）公司提名委员会应当对董事、独
选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 立董事候选人的任职资格进行审查，并形成董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有 明确的审查意见，向董事会提出建议。董事的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 会对提名委员会的 建议 未采纳或者未 完全公告候选董事、监事的简历和基本情况。 采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员
会的意见及未采纳 的具 体理由，并进 行披
累积投票制的操作细则如下： 露。
1、股东大会选举两名(含两名)以上董 （六）职工代表监事由公司职工代表
事或监事时，实行累积投票制。 大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
2、股东大会对董事、监事候选人进行 （七）公司股 东大会选 举 两名以上董
表决前，大会主持人应明确告知与会股东对 事、监事实行累积投票制。
董事、监事候选人议案实行累积投票方式， 前款所称累积投票制是指股东大会选
董事会必须置备适合累积投票方式的选票， 举董事或者监事时，每一股份拥有与每个议董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方 案组下应选董事或 者监 事人数相同的表决
式作出说明和解释。 权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事
3、与会股东所持每一股份 的 表决权 会应当向股东披露 董事、监事候 选人的简历
拥有与应选董事或监事人数相等的表决票， 和基本情况。
股东在选举时所拥有的全部有效表决票数， 累积投票制的操作细则如下：
等于其所持有的股份数乘以待选人数。
1、股东大会对董事、监事候选人进行
4、股东大会在选举时，对候选人进行 表决前，大会主持人应明确告知与会股东对
统一表决。股东既可以将其拥有的表决票集 董事、监事候选人议案实行累积投票方式，
中投向一人，也可以分散投向数人。 董事会必须置备适合累积投票方式的选票，
5、股东所投的表决票数超 过 该股东 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方
所拥有的全部有效表决票数的，该股东的投 式作出说明和解释。
票无效。 2、与会股东所持每一股份的表决权拥
6、投票结束后，根据全部候选人各自 有与每个议案组下应选董事或监事人数相
得票的数量并以拟选举的董事或 监事人数 等的表决票，股东在选举时所拥有的全部有为限，从高到低依次产生当选的 董事或监 效表决票数，等于其所持有的股份数乘以每
事。 个议案组下待选人数。
7、独立董事与董事会其他 成 员分别 3、股东大会在选举时，对每个议案组
选举。 下候选人进行统一表决。股东既可以将其拥
有的表决票集中投向一人，也可以分散投向
8、当排名最后的两名以上 可 当选董 数人。
事或监事得票相同，且造成当选董事或监事 4、股东应当以每个议案组的表决票数
人数超过拟选聘的董事或监事人数时，排名 为限 进 行投票。股东所投的表决票数超过该在其之前的其他候选董事或监事当选，同时 股东所拥有的全部有效表决票数的，该股东将得票相同的最后两名以上董事 或监事重 的投票无效；股东所投的表决票数不超过该
新进行选举。 股东所拥有的全部有效表决票数的，则该选
9、按得票从高到低依次产 生 当选的 票有效。
董事或监事，若经股东大会三轮选举仍无法 5、投票结束后，根据全部候选人各自
达到拟选董事或监事人数，分别按以下情况 得票的数量并以拟选举的董事或监事人数
处理： 为限，从高到低依次产生当选的董事或监
（1）当选董事或监事的人 数 不足应 事，但每一位当选董事或监事的得票必须超
选董事或监事人数，则已选举的董事或监事 过出 席 股东大会股东 所持表决权的半数。候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会 6、若当选董事人数少于应选董事人数，重新进行选举表决，并按上述操作细则决定 但已超过《公司法》规定的法定最低人数和
当选的董事或监事； 本章程规定的董事 会成 员人数三分之 二以
（2）经过股东大会三轮选 举 仍不能 上时 ， 则缺额在下次 股东大会上补选。
达到法定或公司章程规定的最低 董 事或监 7、 若当选人数少于应选董事或监事，
事人数，原任董事或监事不能离任，并且董 且董事人数不足《公司法》规定的最低人数事会应在十五天内开会，再次召集股东大会 或本章程所定人数 的三 分之二或独立 董事并重新推选缺额董事或监事候选人，前次股 人数不符合法律规定或监事人数不足《公司东大会选举产生的新当选董事或 监事仍然 法》或本章程规定的最低人数，公司应在本有效，但其任期应推迟到新当选董事或监事 次股 东 大会结束后1个月内再次召开股东大人数达到法定或章程规定的人数 时方可就 会对缺额董事或监事进行选举。前次股东大
任。 会选举产生的新当 选董 事或监事的任 期应
推迟到该次股东大 会新 当选董事或监 事人
数达到法定或章程规定的人数时方可就任。
8、实行差额选举时，当排名最后的两
名以上可当选董事或监事得票相同，且造成
当选董事或监事人数超过拟选聘的董事或
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