证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2021-039
浙江久立特材科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日
召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司根据实际经营需要，拟对注册资本进行变更，详情如下：
一、本次变更注册资本及修订《公司章程》情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753 号”文核准，浙江久立特
材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 8 日公开发行了 1,040
万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10.40 亿元。经深交所“深证上【2017】
774 号”文同意，公司可转债于 2017 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）挂牌交易，债券简称“久立转 2”，债券代码“128019”。公司本
次发行的可转债自 2018 年 5 月 14 日起可转换为公司股份。
公司 A 股股票（股票简称：久立特材；股票代码：002318）自 2020 年 10
月 14 日至 2020 年 11 月 24 日的连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘
价不低于“久立转 2”当期转股价格 7.62 元/股的 130%（即为 9.91 元/股），已经
触发《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件
赎回条款。公司于 2020 年 11 月 24 日召开了第六届董事会第三次会议及第六届
监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“久立转 2”的议案》，同意行使“久立转 2”有条件赎回权，对赎回登记日登记在册的“久立转 2”全部赎回。
截至“久立转 2”赎回登记日（2021 年 1 月 6 日），累计转股数量为 135,664,788
股。综上公司总股本由转股前的 841,505,932 股变更为 977,170,720 股。
二、修订具体条款
根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订条款列示如下：
原章程条款 修订后章程条款
第三条 公司于 2009 年 11 月 19 日经中国证券
第三条 公司于 2009 年 11 月 19 日经中国 监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币
证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 普通股 4000 万股，于 2009 年 12 月 11 日在深圳证
行人民币普通股 4000 万股，于 2009 年 12 月 11 券交易所上市。
日在深圳证券交易所上市。 经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本
经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资 公积金每 10 股转增 3 股，公司总股本变更为 20800
本公积金每 10 股转增 3 股，公司总股本变更为 万股。
20800 万股。 经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资本公
经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资 积金每 10 股转增 5 股，公司总股本变更为 31200
本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本变更为 万股。
31200 万股。 公司于 2014 年 2 月 24 日发行 4.87 亿元可转换
公司于 2014 年 2 月 24 日发行 4.87 亿元可 公司债券，截至 2014 年 12 月 24 日，共有 48,614.71
转换公司债券，截至 2014 年 12 月 24 日，共有 万 元 转 换 成 公 司 股 份 ， 因 此 公 司 新 增 股 份
48,614.71 万元转换成公司股份，因此公司新增 24,602,373 股，公司总股本变更为 336,602,373 股。
股 份 24,602,373 股 ， 公 司 总 股 本 变 更 为 经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过，
336,602,373 股。 以资本公积金每 10 股转增 15 股，公司总股本变更
经公司2015年第五次临时股东大会审议通 为 841,505,932 股。
过，以资本公积金每 10 股转增 15 股，公司总 公司于 2017 年 11 月 8 日发行 10.4 亿元可转换
股本变更为 841,505,932 股。 公司债券，截至 2018 年 12 月 31 日，共有 11.92 万
公司于 2017 年 11 月 8 日发行 10.4 亿元可 元转换成公司股份，因此公司新增股份 14,394 股，
转换公司债券，截至 2018 年 12 月 31 日，共有 公司总股本变更为 841,520,326 股；截至 2019 年 12
11.92 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 月 31 日，共有 26.12 万元转换成公司股份，因此公
14,394 股，公司总股本变更为 841,520,326 股； 司 新 增 股 份 31,871 股 ， 公 司 总 股 本 变 更 为
截至 2019 年 12 月 31 日，共有 26.12 万元转换 841,537,803 股；截至 2021 年 1 月 6 日，共有
成公司股份，因此公司新增股份 31,871 股，公 103,379.32 万元转换成公司股份，因此公司新增股
司总股本变更为 841,537,803 股。 份 135,664,788 股，公司总股本变更为 977,170,720
股。
第六条 公司注册资本为人民币 977,170,720
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 元。
841,537,803 元。
第十九条 公司股份总数为 841,537,803 第十九条 公司股份总数为 977,170,720 股，
股，公司的股本结构为：普通股 841,537,803 股。 公司的股本结构为：普通股 977,170,720 股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
三、其他说明
上述章程条款的修订尚需公司 2020 年度股东大会审议通过，并以工商行政
管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年4月27日
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