证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2021-038
浙江久立特材科技股份有限公司
关于公司续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是
天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992
历史沿革 年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计
师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010
年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企
业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、
业务资质 军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司
会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册
事务所等。
是否加入相
关国际会计 否
网络
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金
投资者保护 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计
能力 提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
2、人员信息
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203人
上年末从业人员类 注册会计师 1,859人
别及数量 从事过证券服务业务的注册会计师 737人
姓名 王强
拟签字注册会计师1 1998年至今，从事注册会计师业务22年，为多
从业经历 家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年
报审计和重大资产重组审计等证券服务。
姓名 赵静娴
拟签字注册会计师2 2007年至今，从事注册会计师业务13年，为多
从业经历 家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年
报审计和重大资产重组审计等证券服务。
3.业务信息
业务总收入 30.6亿元
审计业务收入 27.2亿元
最近一
年业务 证券业务收入 18.8亿元
信息 上市公司年报审计家 511家
数（含A、B股）
审计收费总额 5.8亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气
涉及主要行业 及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮
政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，
教育，综合等。
是否具有相关行业审计业务经验 是
4.执业信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 证券服务业
务从业年限
项目合伙人 王强 中国注册会计师 详见2.人员信息之说明 22
项目质量控制 2007年起从事注册会计师
复核人 耿振 中国注册会计师 业务，为多家上市公司提 14
供质量控制复核工作。
拟签字注册会 王强 中国注册会计师 详见2.人员信息之说明 22
计师 赵静娴 中国注册会计师 详见2.人员信息之说明 13
5．诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对
此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（三）公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本次续聘2021年度审计机构事项尚需提请公司2020年度股东大会审议，并自2020年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
4、公司董事会审计委员会关于续聘2021年度审计机构的意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年4月27日
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