002318 深市 久立特材

证券代码：002318          证券简称：久立特材        公告编号：2020-080
债券代码：128019            债券简称：久立转2

          浙江久立特材科技股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议于 2020 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出通知，于 2020 年 11 月 12 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的 2 位股东代表监事施
泉兵、沈宇峰及公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈筱刚出席了本次会议，会议由沈筱刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第六届监事会主席的议案》。

    会议选举沈筱刚先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

    监 事 会 主 席 简 历 详 见 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表监事的公告》。

    特此公告。

                                  浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                      2020年11月13日