证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-015
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2018年4月11日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2018年4月21日在公司八里店工
业园行政大楼三楼301会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，
公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度总经理
工作报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会
工作报告》。
公司独立董事顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生、严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年年度报告
全文及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决
算的议案》。
公司 2017年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健
审〔2018〕2858号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网
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2017年决算情况：实现营业收入 2,833,002,974.92元，比上年上升5.00%；主营业务收
入 2,669,068,845.06元，比上年上升 3.83%；净利润 128,706,429.77元，比上年下降
18.87%；归属于上市公司股东的净利润133,824,225.66元，比上年下降20.23%。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2017
年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润 92,709,069.58
元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金9,270,906.96元；加之以前年度未
分配利润848,598,485.52元，本年度实际可供投资者分配的利润为932,036,648.14元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司2017年度利润分配预案为：本次股利分配拟以2017年末总股本841,505,932股为基数，按每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发 126,225,889.80元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度
内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网
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七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存
放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2018〕2859 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告内容详见信息披
露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，周志江、章宇旭、李郑周、郑杰英等4位
关联董事回避表决，审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年度
借贷计划》。
根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2018年度财务预算为基础，决定2018年度计划向银行及其他金融机构的借款额度为10亿元。
十、会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请
2018年度审计机构的议案》。
该议案已经独立董事事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司
2017年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为2018年度审计机构。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第一季
度报告全文及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更
<国信久立成长1号集合资产管理合同>部分条款的议案》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司清算
注销控股子公司的议案》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于执行新会
计准则的议案》。
该议案已经独立董事、监事会出具了意见。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司
2017年度股东大会的议案》。
公司决定于2018年5月16日14:30时在公司三楼会议室召开公司2017年度股东大
会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。
2017 年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
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特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
