证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-028
浙江久立特材科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2011 年 8 月 6 日以
传真和电子邮件方式发出通知，会议于 2011 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召
开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特
材科技股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购控
股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司部分设备资产的议案》。
为了保证公司“年产 2000 吨核电管和精密管项目”建成后早日投入生产，同时使
核电站用 U 型蒸汽发生器管生产工艺、产品质量得到有效保障，公司决定收购控股子公
司湖州久立挤压特殊钢有限公司部分设备资产，来完善公司“年产 2000 吨核电管和精
密管项目”的前道（即挤压开坯）生产能力。公司收购的部分设备资产与生产核一、
二、三级核电管产品相关，主要包括进口穿孔机、感应加热炉、环形炉等关键设备。该
等设备截止 2011 年 6 月 30 日的账面原值 14,737.77 万元，账面净值为 6,539.68 万元
（以上数据未经审计）。公司董事会审议通过后，确定该等设备以截止 2011 年 8 月 31
日的账面净值为准，并且以公司的自有资金向湖州久立挤压特殊钢有限公司进行收购。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司
董 事 会
2011年8月15日
