002317 深市 众生药业

                                证券代码：002317          公告编号：2022-116

            广 东众生药业股份有限公司

        关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开
了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。原公司副总裁、董事会秘书李滔先生本次任期届满后不再担任公司副总裁、董事会秘书，继续担任公司其它职务。李滔先生持有公司股份 91.12 万股，占公司总股份 0.11%，离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规中关于股份锁定的相关要求。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陈永红先生代行董事会秘书职责。公司董事会对李滔先生在其任职副总裁、董事会秘书期间所做的工作表示衷心感谢！

    公司独立董事对董事长代行董事会秘书职责事宜发表了同意的独立意见。
    公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

    公司董事长陈永红先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

    联系地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

    邮政编码：523325

    联系电话：0769-86188130

    传真号码：0769-86188082

    电子邮箱：zqb@zspcl.com

    特此公告。


证券代码：002317          公告编号：2022-116

        广东众生药业股份有限公司董事会
            二〇二二年十二月二十七日