广 东众生药业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次临时股东大会不存在否决提案，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日下午 2:45
2、网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 27 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 27 日 9:15～
15:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：公司董事长陈永红先生。
（五）会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 23 人，代表股份 248,085,867 股，占公
司股份总数的 30.4612%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 13 人，代表
股份数为 241,172,446 股，占公司股份总数的 29.6124%；通过网络投票的股东10 人，代表股份数为 6,913,421 股，占公司股份总数的 0.8489%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举陈永红先生、张玉冲女士、龙春华女士、赵希平先生、单鹏安先生、谭文先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。原董事、高级管理人员龙超峰持有公司股份1,420 万股，占公司总股份 1.74%，任期届满离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规中关于股份锁定的相关要求。
选举公司第八届董事会非独立董事的具体表决结果如下：
（1）选举陈永红先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 248,034,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9793%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 22,696,506 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7745%。
（2）选举张玉冲女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 248,048,477 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9849%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 22,710,415 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8356%。
（3）选举龙春华女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 248,030,367 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9776%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 22,692,305 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7560%。
（4）选举赵希平先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 248,034,467 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9793%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 22,696,405 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7740%。
（5）选举单鹏安先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 248,034,467 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9793%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 22,696,405 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7740%。
（6）选举谭文先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 248,034,467 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9793%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 22,696,405 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7740%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生为第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
选举公司第八届董事会独立董事的具体表决结果如下：
（1）选举牟小容女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 248,034,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9793%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 22,696,506 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7745%。
（2）选举林瑞超先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 248,034,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9793%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 22,696,506 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7745%。
（3）选举吴清功先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 248,034,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9793%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 22,696,506 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7745%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举谭珍友先生、李素贤女士为公司第八届监事会监事，与职工代表监事罗日康先生共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
选举第八届监事会监事的具体表决结果如下：
（1）选举谭珍友先生为第八届监事会监事
表决结果：同意 248,044,467 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9833%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 22,706,405 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8180%。
（2）选举李素贤女士为第八届监事会监事
表决结果：同意 248,050,367 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9857%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 22,712,305 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8439%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：杨雪、楼文婷
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会审议的议案合法、有效，
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十七日
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