002317 深市 众生药业

                              证券代码：002317            公告编号：2022-064

            广东众生药业股份有限公司

  关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准广东众生药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1092 号）核准并经深圳证券交易所同意，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）76,923,076 股，发行价格为人民币 13.00 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,988.00 元，扣除本次发行费用 20,737,217.59 元后
的募集资金净额为人民币 979,262,770.41 元。上述募集资金已于 2016 年 8 月
31 日到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 31 日出具
的众会字（2016）第 5803 号《验资报告》验证确认，距今已满五个会计年度。
    根据证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

    鉴于公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，因此公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

    特此公告。


证券代码：002317            公告编号：2022-064

          广东众生药业股份有限公司董事会
                二〇二二年七月五日