证券代码：002317 公告编号：2022-022
广东众生药业股份有限公司
2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2022 年 3 月 4 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
出席本次持有人会议的持有人人数为 25 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额3,180.60 万份，占总份额的 100%。会议由公司董事会秘书李滔先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合法律、法规和公司 2022 年员工持股计划的有关规定。经与会持有人认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》。
根据《广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持股计划》和《广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2022 年员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构，代表全体持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 3,180.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
二、审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
本次会议选举龙春华、刘霜、黄厚淦为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员。任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。
龙春华为公司董事、副总裁、财务总监，是公司董事、高级副总裁龙超峰之
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妹；刘霜为公司副总裁。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 3,180.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
同日，公司 2022 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举龙春华为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
根据《广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持股计划》《广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（6）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及相关份额的授予、分配、收回及相关价格的确定；
（7）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9）代表全体持有人签署相关文件；
（10）持有人会议授权的其他职责；
（11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
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2022 年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 3,180.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二二年三月四日
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