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众生药业:第七届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2021-12-31

众生药业:第七届董事会第十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

                                证券代码:002317          公告编号:2021-079

            广东众生药业股份有限公司

        第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会
议的会议通知于 2021 年 12 月 24 日以专人和电子邮件方式送达全体董事,会议
于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出
席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持,全体监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

    一、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

    公司审计部负责人李素贤女士因工作调整担任公司其他职务,不再担任审计部负责人职务。为保证公司内部审计工作顺利开展,同意聘任黎绍桦先生为公司审计部负责人。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    备注:黎绍桦先生的个人简历详见附件。

    备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                      广东众生药业股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月三十日


                                证券代码:002317          公告编号:2021-079

附件:黎绍桦先生的个人简历

    黎绍桦:中国国籍,无永久境外居留权,男,1989 年 10 月出生,本科学历,
中级会计师,已取得中国注册会计师专业阶段考试合格证书。曾任公司总账会计助理、司库与税务管理业务经理、运营管理业务经理。黎绍桦先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得担任审计部门负责人的情形。

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