002317 深市 众生药业

                                证券代码：002317          公告编号：2021-070

            广东众生药业股份有限公司

        第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议的会议通知于 2021 年 10 月 18 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

    同意公司及子公司（公司合并报表范围内的子公司）在保障日常生产经营以及项目建设资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。期限为本次董事会审议通过之日起十二个月，期限内任一时点的交易金额不超过人民币 30,000 万元。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。本投资事项将在上述额度内，授权董事长具体实施相关事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    备注：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


                            证券代码：002317          公告编号：2021-070

备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

                                  广东众生药业股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十月二十七日