广东众生药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议的会议通知于 2021 年 4 月 15 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于
2021 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则以及财政部相关通知而进行，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原条款 修订后条款
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
有 5%以上股份的，以及国务院证券监督管理机构规
董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
定的其他情形，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
1 股票不受 6 个月时间限制。
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权
括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
的股票或者其他具有股权性质的证券。
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权
名义直接向人民法院提起诉讼。
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
责任的董事依法承担连带责任。
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第一百一十一条 除下列交易事项应由股东大 第一百一十一条 除下列交易事项应由股东大
会审议批准外，其他由股东大会授权董事会负责审 会审议批准外，其他由股东大会授权董事会负责审
议批准，但法律、法规规定或董事会认为有必要报 议批准，但法律、法规规定或董事会认为有必要报
股东大会批准的事项，则应提交股东大会审议。 股东大会批准的事项，则应提交股东大会审议。
（一）公司发生的交易（受赠现金资产除外） （一）公司发生的交易（受赠现金资产除外）
达到下列标准之一的，应当在董事会审议通过后提 达到下列标准之一的，应当在董事会审议通过后提
2 交股东大会审议： 交股东大会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时 计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时
存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营
业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； 业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元； 润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占
公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对 公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金
金额超过 5000 万元； 额超过 5000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万
万元。 元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。公司在十二个月内发生的交易标的相关 对值计算。公司在十二个月内发生的交易标的相关
的同类交易，应当累计计算。 的同类交易，应当累计计算。
本条所指的交易包括：购买或者出售资产（购 本条所指的交易包括：购买或者出售资产（购
买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以 买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资 及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公 内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或者 司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受 租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重 托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及深 组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及深
圳证券交易所认定的其他交易。 圳证券交易所认定的其他交易。
“购买或者出售资产”交易时，应当以资产总 “购买或者出售资产”交易时，应当以资产总
额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易 额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计 事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股 算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三 东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。 分之二以上通过。
（二）由于公司自身生产经营需要向银行借 （二）由于公司自身生产经营需要向银行借
款，董事会有权审批的资产抵押事项为连续十二个 款，董事会有权审批的资产抵押事项为连续十二个月累计运用净额不超过公司最近一期经审计净资 月累计运用净额不超过公司最近一期经审计净资
产 50%的资产进行抵押。 产 50%的资产进行抵押。
（三）董事会有权审批本章程第四十二条规定 （三）董事会有权审批本章程第四十二条规定
之外的对外担保事项。董
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