广东众生药业股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票共计90,000股，占公司回购前总股本36,949.80万股的0.02%，回购价格为10.76元/股；
2、截止2015年2月5日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2013年11月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
随后，公司将《限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并经证监会无异议备案。
2、2014年5月19日，公司召开2013年年度股东大会审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
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3、2014年5月19日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。授予日为2014年5月19日，授予数量为871.80万股，授予对象126人，授予价格10.76元/股。授予股份上市日期为2014年6月13日。
4、2014年11月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。授予日为2014年11月28日，授予数量为78.00万股，授予对象27人，授予价格10.47元/股。授予股份上市日期为2014年12月19日。
5、2014年12月5日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司决定对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票90,000股进行回购注销，回购价格为10.76元/股。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见，北京市天银律师事务所就公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项出具法律意见书。具体内容详见公司于2014年12月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、鉴于公司限制性股票激励计划首期激励对象谷雨、刘文亮因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司2013年年度股东大会的授权，公司于2014年12月5日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对上述两名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共90,000股进行回购注销，回购价格为10.76元/股。
公司本次回购注销限制性股票数量为90,000股，占公司回购前总股本
36,949.80万股的0.02%。公司就本次限制性股票回购事项向上述已离职激励对象支付回购款共计人民币968,400.00元。
2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月23日出具了众会字(2015)第1112号《验资报告》，对公司截至2015年1月22日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：
公司原注册资本为人民币369,498,000.00元，股本为人民币369,498,000.00
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元。根据公司2014年5月19日的2013年年度股东大会决议及2014年12月5日第五届董事会第十二次会议决议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、第五届董事会第十四次会议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币
90,000.00元，变更后的注册资本为人民币369,408,000.00元。经我们审验，截至2015年1月22日止，公司已支付限制性股票回购款合计人民币968,400.00元（大写玖拾陆万捌仟肆佰元整）货币资金。其中：股本减少90,000.00元，资本公积减少878,400.00元。
公司本次减资前的注册资本人民币369,498,000.00元，股本人民币
369,498,000.00元，已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月5日出具的众会验字(2014)第5714号验资报告。截至2015年1月22日止，变更后的注册资本为人民币369,408,000.00元，股本为人民币369,408,000.00元。
3、截止2015年2月5日，公司已完成上述90,000股限制性股票的回购注销手续。
三、股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由36,949.80万股变更为36,940.80万股。
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例(%) （＋，－） 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 140,704,086 38.08% -90,000 140,614,086 38.06%
1、国家持股 0 0% 0 0 0%
2、国有法人持股 0 0% 0 0 0%
3、其他内资持股 140,704,086 38.08% -90,000 140,614,086 38.06%
其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0%
境内自然人持股 140,704,086 38.08% -90,000 140,614,086 38.06%
4、外资持股 0 0% 0 0 0%
其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0%
境外自然人持股 0 0% 0 0 0%
二、无限售条件股份 228,793,914 61.92% 0 228,793,914 61.94%
1、人民币普通股 228,793,914 61.92% 0 228,793,914 61.94%
2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0%
3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0%
4、其他 0 0% 0 0 0%
三、股份总数 369,498,000 100% -90,000 369,408,000 100%
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特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
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