证券代码：002317 公告编号：2012-019
广东众生药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议的会议通知于2012年7月2日以专人和电话通知形式送达全体董事，会议于
2012年7月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9
人，实际参加表决董事9人，其中独立董事张晓霞女士因公务原因不能亲自出席，
委托独立董事孙宪鹏先生行使表决权。会议由公司董事长张绍日先生主持。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于资产收购的议案》。同意公司使用自有资金不超过人
民币6,000万元购买广东八达制药有限公司（以下简称“八达制药”）所拥有的
位于汕头市潮阳区文光广汕公路西岩山西侧的药品生产相关资产，八达制药的经
营范围为生产冻干粉针剂，本次收购八达制药的药品生产相关资产包括但不仅限
于药品生产设备、专利、许可证等，并同意授权公司董事长张绍日先生在上述额
度内根据具体情况收购上述资产，签署收购上述资产的相关文件。公司董事会将
积极关注本次资产收购事项的进展情况，及时披露资产收购协议签署情况及相关
资产评估情况，及时履行信息披露义务。
本次收购完成后，公司将增加冻干粉针制剂生产线，进一步扩展公司产品线
范围，丰富公司产品结构，满足公司未来扩大发展需求，推动公司可持续发展。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次购买资产事
宜无需经公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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二、审议通过了《关于投资建设冻干粉针剂生产车间的议案》。同意公司使
用自有资金不超过人民币6,000万元投资建设冻干粉针剂生产车间，并同意授权
公司董事长张绍日先生在上述额度内审批实施。
本次冻干粉针剂生产车间的投建，一方面拓展了公司生产范围，丰富公司现
有产品线，有利于提高公司竞争力；另一方面也为公司冻干粉针剂型产品的未来
发展打下基础，推动公司可持续稳定增长。
本冻干粉针剂生产车间需要获得药品GMP证书后才可正式投入使用，公司董
事会将及时履行GMP认证结果的信息披露义务。
本次投资建设项目不构成重大投资项目，根据《公司法》、《公司章程》等有
关法律、法规的规定，本次投资建设项目事宜无需经公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《分红管理制度》。本议案尚需提交2012年第一次临时股东
大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《分红管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《公司2012年至2015年股东回报规划》。本议案尚需提交
2012年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《公司2012年至2015年股东回报规划》详见信息披露媒体：巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。
本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。
同意公司从超额募集资金中使用10,000万元补充公司流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。公司定于
2012年8月1日召开广东众生药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
备注：《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一二年七月五日
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