深圳亚联发展科技股份有限公司
章程修订案
根据《上市公司章程指引》等有关规定，为了完善规范深圳亚联发展科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，适应公司经营发展需要，公司
拟对《深圳亚联发展科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
部分条款进行修订，章程修订条款如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程的
1 新增（后续条款编号依次顺延）。 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：采取先进而 第十三条 公司的经营宗旨：采取先进而
适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品 适用的技术和科学的经营管理方法，不断提升
质量、发展新产品，并在质量价格等方面具有 核心竞争力，为客户提供优质的服务，实现股
国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投 东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济
资各方获得满意的经济效益。 和社会效益。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。
2 公司股票在深圳证券交易所中小企业板 公司股票在深圳证券交易所主板上市交
上市交易；公司股票被终止上市后，进入代办 易；公司股票被终止上市后，进入代办股份转
股份转让系统继续交易。 让系统继续交易。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换董事、非由职工代表担任 (二)选举和更换董事、非由职工代表担任
的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
亏损方案； 补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
3 议； 决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
(十二)审议批准本章程第四十一条规定的 (十二)审议批准本章程第四十二条规定
担保事项； 的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项； 事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或 划；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或
上述股东大会的职权不得通过授权的形 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
(一)公司及公司控股子公司的对外担保总 (一)公司及公司控股子公司的对外担保
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后
以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最 (二)公司的对外担保总额，超过最近一期
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
担保； (三)公司在一年内担保金额超过公司最
4 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 近一期经审计总资产 30%的担保；
供的担保； (四)为资产负债率超过 70%的担保对象
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 提供的担保；
产 10%的担保； (五)单笔担保额超过最近一期经审计净
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供 资产 10%的担保；
的担保。 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供
由股东大会审议的对外担保事项，必须经 的担保。
董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。 由股东大会审议的对外担保事项，必须经
董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
第四十八条 单独或者合计持有公司 第四十九条 单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 10%以上股份的普通股股东有权向董事会请
临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董
出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和
的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同 本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
董事会同意召开临时股东大会的，应当在 见。
作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会 董事会同意召开临时股东大会的，应当在
的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
关股东的同意。 会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得
董事会不同意召开临时股东大会，或者在 相关股东的同意。
5 收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合 董事会不同意召开临时股东大会，或者在
计持有公司10%以上股份的股东有权向监事 收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者
会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 合计持有公司 10%以上股份的普通股股东有
向监事会提出请求。 权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以
监事会同意召开临时股东大会的，应在收 书面形式向监事会提出请求。
到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
中对原提案的变更，应当征得相关股东的同 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
意。 中对原提案的变更，应当征得相关股东的同
监事会未在规定期限内发出股东大会通 意。
知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连 监事会未在规定期限内发出股东大会通
续90日以上单独或者合计持有公司10%以上 知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连
股份的股东可以自行召集和主持。 续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上
股份的普通股股东可以自行召集和主持。
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召集
6 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公 股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券
司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 交易所备案。
备案。 在股东大会决议公告前，召集普通股股东
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 持股比例不得低于10%。
例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股东 知及发布股东大会决议公告时，向证券交易所
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派 提交有关证明材料。
出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十三条 公司召开股东大会，董事 第五十四条 公司召开股东大会，董事
会、
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