证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-060
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯会议方式召开。
本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司独立董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：
1. 战略委员会
主任委员：杨国林
委员：舒谦、余明桂（独立董事）
2. 薪酬与考核委员会
主任委员：宋德星（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）、赵建潮
3. 提名委员会
主任委员：胡芹（独立董事）
委员：余明桂（独立董事）、王世云
4. 审计委员会
主任委员：余明桂（独立董事）
委员：宋德星（独立董事）、张建国
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日
