002314 深市 南山控股

 证券代码：002314          证券简称：南山控股        公告编号：2024-038
        深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

              2023年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1．召开时间：

  现场会议时间：2024年5月22日（星期三）

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月22日9:15-15:00。

  2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长杨国林先生

  6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议的出席情况

  1．出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东、委托代理人共37人，代表股份1,887,798,189股，占公司股份总数的69.7175%。

  公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。


  2．现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份1,862,324,638股，占公司股份总数的68.7767%。

  3．网络投票情况

  参加网络投票的股东共31人，代表股份25,473,551股，占公司股份总数的0.9408%。

  4．中小投资者投票情况

  通过现场和网络投票的中小投资者共35人，代表股份34,778,651股，占公司股份总数的1.2844%。

    三、议案的审议和表决情况

  关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股东大会议案 6、议案 14 回避表决。

  会议审议通过了全部议案，其中议案 16、议案 17 以特别决议通过。议案的具
体表决情况如下：

  1.《公司 2023 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 1,884,334,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8165%；反对
3,298,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 165,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0087%。

  中小股东表决情况：

  同意 31,315,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0411% ；反对
3,298,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4845%；弃权 165,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4744%。

  2.《公司 2023 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 1,884,334,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8165%；反对
3,298,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 165,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0087%。

  中小股东表决情况：

  同意 31,315,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0411% ；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.4744%。

  3.《公司 2023 年年度报告及摘要》

  总表决情况：

  同意 1,884,334,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8165%；反对
3,298,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 165,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0087%。

  中小股东表决情况：

  同意 31,315,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0411% ；反对
3,298,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4845%；弃权 165,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4744%。

  4.《公司 2023 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 1,884,334,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8165%；反对
3,298,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 165,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0087%。

  中小股东表决情况：

  同意 31,315,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0411% ；反对
3,298,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4845%；弃权 165,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4744%。

  5.《公司 2023 年度利润分配方案》

  总表决情况：

  同意 1,884,397,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8198%；反对
3,401,077 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1802%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 31,377,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2208% ；反对
3,401,077 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.7792%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


  6.《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意 31,480,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.5155% ；反对
3,298,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.4845%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 31,480,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5155% ；反对
3,298,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4845%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  7.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意 1,885,318,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8686%；反对
2,480,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1314%；弃权 1 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 32,298,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8691% ；反对
2,480,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1309%；弃权 1 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  8.《关于向控股子公司提供担保额度的议案》

  总表决情况：

  同意 1,875,777,238 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3632%；反对
12,020,951 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6368%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 22,757,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4358% ；反对
12,020,951 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5642%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  9.《关于为联营、合营企业提供担保额度的议案》

  总表决情况：


  同意 1,883,239,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7585%；反对
4,559,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2415%；弃权 1 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 30,219,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8913% ；反对
4,559,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1087%；弃权 1 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  10.《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》

  总表决情况：

  同意 1,883,239,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7585%；反对
4,559,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2415%；弃权 1 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 30,219,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8913% ；反对
4,559,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1087%；弃权 1 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  11.《关于对外提供财务资助的议案》

  总表决情况：

  同意 1,884,123,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8053%；反对
3,675,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1947%；弃权 1 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 31,103,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4330% ；反对
3,675,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5669%；弃权 1 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  12.《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

  总表决情况：

  同意 1,885,318,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8686%；反对
2,480,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1314%；弃权 1 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 32,298,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8691% ；反对
2,480,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1309%；弃权 1 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  13.《关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案》

  总表决情况：

  同意 1,884,499,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8253%；反对
3,298,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 31,480,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5155% ；反对
3,298,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4845%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  14.《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意 26,174,173 股，占出席会议有效表决权股份总数的 75.2593% ；反对
8,604,478 股，占出席会议有效表决权股份总数的 24.7407%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 26,174,173 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.2593% ；反对
8,604,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.7407%；