证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-037
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2023年6月29日（星期四）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月29日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王世云先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共55人，代表股份1,882,158,249股，占公
司股份总数的69.5092%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共26人，代表股份1,862,668,438股，占公司股份总数的68.7894%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共29人，代表股份19,489,811股，占公司股份总数的0.7198%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共53人，代表股份29,138,711股，占公司股份总数的1.0761%。
三、议案的审议和表决情况
关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股东大会议案 11 回避表决。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《公司 2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,876,128,893 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.6797%；反对
5,735,156 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3047%；弃权 294,200 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0156%。
中小股东表决情况：
同意 23,109,355 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3081%；反对 5,735,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.6823%；弃权 294,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0097%。
2.《公司 2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,876,128,893 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.6797%；反对
5,735,156 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3047%；弃权 294,200 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0156%。
中小股东表决情况：
同意 23,109,355 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3081%；反对 5,735,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.6823%；弃权 294,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0097%。
3.《公司 2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 1,876,128,893 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.6797%；反对
5,735,156 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3047%；弃权 294,200 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0156%。
中小股东表决情况：
同意 23,109,355 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3081%；反对 5,735,156
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.6823%；弃权 294,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0097%。
4.《公司 2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,875,573,893 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.6502%；反对
6,243,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3317%；弃权 340,800 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0181%。
中小股东表决情况：
同意 22,554,355 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.4034%；反对 6,243,556
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4270%；弃权 340,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1696%。
5.《公司 2022 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 1,874,758,093 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.6068%；反对
7,343,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3902%；弃权 56,600 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0030%。
中小股东表决情况：
同意 21,738,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.6037%；反对 7,343,556
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2021%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1942%。
6.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 1,875,372,493 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.6395%；反对
6,785,756 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3605%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。
中小股东表决情况：
同意 22,352,955 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.7122%；反对 6,785,756
股，占出席会议中小股东所持股份的 23.2878%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
7.《关于向控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 1,875,372,493 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.6395%；反对
6,785,756 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3605%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。
中小股东表决情况：
同意 22,352,955 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.7122%；反对 6,785,756
股，占出席会议中小股东所持股份的 23.2878%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.《关于为联营、合营企业提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 1,875,369,693 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.6393%；反对
6,788,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3607%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。
中小股东表决情况：
同意 22,350,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.7026%；反对 6,788,556
股，占出席会议中小股东所持股份的 23.2974%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
9.《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
总表决情况：
同意 1,875,342,493 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.6379%；反对
6,815,756 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。
中小股东表决情况：
同意 22,322,955 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.6093%；反对 6,815,756
股，占出席会议中小股东所持股份的 23.3907%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
10.《关于对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 1,875,339,693 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.6377%；反对
6,818,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3623%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。
中小股东表决情况：
同意 22,320,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5997%；反对 6,818,556
股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4003%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
11.《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 18,670,854 股，占出席会议有效表决权股份总数 64.0758%；反对 10,467,857
股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.9242%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。
中小股东表决情况：
同意 18,670,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0758%；反对 10,467,857
股，占出席会议中小股东所持股份的 35.9242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
12.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
以累积投票的方式选举杨国林先生、王世云先生、赵建潮先生、张建国先生、
陈波先生、李鸿卫先生、舒谦先生、沈启盟先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年。
表决情况：
12.01.非独立董事候选人杨国林：同意股份数 1,875,176,112 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.6290%。
12.02.非独立董事候选人王世云：同意股份数 1,875,176,112 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.6290%。
12.03.非独立董事候选人赵建潮：同意股份数 1,872,727,914 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.4990%。
12.04.非独立董事候选人张建国：同意股份数 1,872,763,012 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.5008%。
12.05.非独立董事候选人陈波：同意股份数 1,872,763,012 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.5008%。
12.06.非独立董事候选人李鸿卫：同意股份数 1,872,763,012 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.5008%。
12.07.非独立董事候选人舒谦：同意股份数 1,872,763,012 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.5008%。
12.08.非独立董事候选人沈启盟：同意股份数 1,872,763,098 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.5008%。
中小股东表决情况：
12.01.非独立董事候选人杨国林：同意股份数 22,156,574 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0383%。
12.02.非
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