证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-042
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2019年6月27日下午2:30
网络投票时间：2019年6月26日至2019年6月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月27日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月26日下午3:00至2019年6月27日下午3:00期间的任意时间。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长田俊彦先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共15人，代表股份2,019,460,940股，占
公司股份总数的74.5799%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份2,019,140,638股，占公司股份总数的74.5681%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共10人，代表股份320,302股，占公司股份总数的0.0118％。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共11人，代表股份1,219,046股，占公司股份总数的0.0450%。
三、议案的审议和表决情况
关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司、上海南山房地产开发有限公司已对本次股东大会议案6、议案9回避表决。本次股东大会议案8以特别决议通过。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1．《公司2018年度董事会工作报告》
表决情况：
同意2,019,381,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对79,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意1,139,144股，占出席会议中小股东所持股份的93.4455％；反对79,402股，占出席会议中小股东所持股份的6.5135％；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0410％。
2．《公司2018年度监事会工作报告》
表决情况：
同意2,019,381,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对79,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意1,139,144股，占出席会议中小股东所持股份的93.4455％；反对79,402股，占出席会议中小股东所持股份的6.5135％；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0410％。
3．《公司2018年度财务决算报告》
表决情况：
同意2,019,324,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对135,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意1,082,644股，占出席会议中小股东所持股份的88.8108％；反对135,902股，占出席会议中小股东所持股份的11.1482％；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0410％。
4．《公司2018年度利润分配方案》
表决情况：
同意2,019,158,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对302,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意916,144股，占出席会议中小股东所持股份的75.1525％；反对302,902股，占出席会议中小股东所持股份的24.8475％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.《公司2018年年度报告及摘要》
表决情况：
同意2,019,324,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对135,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意1,082,644股，占出席会议中小股东所持股份的88.8108％；反对135,902
股，占出席会议中小股东所持股份的11.1482％；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0410％。
6.《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
表决情况：
同意166,195,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8520％；反对246,402股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1480％；弃权0股，出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意972,644股，占出席会议中小股东所持股份的79.7873％；反对246,402股，占出席会议中小股东所持股份的20.2127％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7．《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意2,019,157,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对302,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意915,644股，占出席会议中小股东所持股份的75.1115％；反对302,902股，占出席会议中小股东所持股份的24.8475％；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0410％。
8．《关于对外提供担保额度的议案》
表决情况：
同意2,019,157,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对303,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意915,644股，占出席会议中小股东所持股份的75.1115％；反对303,402股，占出席会议中小股东所持股份的24.8885％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9．《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决情况：
同意166,138,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8177％；反对303,402股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1823％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意915,644股，占出席会议中小股东所持股份的75.1115％；反对303,402股，占出席会议中小股东所持股份的24.8885％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师、李树律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年度股东大会决议；
2．北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2019年6月28日
