证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-083
日海智能科技股份有限公司
关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、临时提案
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2023年8
月 11 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-072)，定于2023年8月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。
2023年8月16日，公司董事会收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）《关于提请增加2023年第三次临时股东大会临时提案的函》。九洲集团提议将《关于调整2023年度对外担保额度预计的议案》作为临时提案提交公司 2023年第三次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经董事会核查，截止本公告发布日，九洲集团直接持有日海智能6,240万股股票，占公司总股本的16.67%。九洲集团作为临时提案之提案人的身份符合有关规定， 且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同
意将下述临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（一）增加的议案
1、《关于调整2023年度对外担保额度预计的议案》
根据日海智能各子公司业务发展的需要，拟对公司担保额度及相关事项进行调整：芯通电子担保额度增加 4 亿元、日海恒联担保额度增加 0.2 亿元、珠海龙芯担保额度增加 2 亿元、日海通服向日海智能提供的担保额度增加 3 亿元、日海物联向日海智能提供的担保额度增加 3 亿元。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、保理、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起
至 2024 年 5 月 31 日，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。
（二）除上述补充外，2023年第三次临时股东大会其它事项不变。
二、现将召开2023年第三次临时股东大会具体事项重新通知如下
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十三次会议于2023年8月10日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》的议案。2023年8月16日，公司董事会收到控股股东九洲集团《关于提请增加2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，公司董事会同意将九洲集团提出的临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年8月28日14:30
（2）网络投票时间：2023年8月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月28日上午9:15至
2023年8月28日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权 通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一 种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委 托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决 票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2023年8月23日。
7、出席对象：
（1）截至2023年8月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见 附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋公司会议室。
（二）会议审议事项
1、本次股东大会拟审议的提案：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 √
2.00 关于调整 2023 年度对外担保额度预计的议案 √
累积投票提案 提案 2、3 为等额选举
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（4）人
3.01 选举薛健为公司第六届董事会非独立董事 √
3.02 选举杨宇翔为公司第六届董事会非独立董事 √
3.03 选举李鸿斌为公司第六届董事会非独立董事 √
4.04 选举肖建波为公司第六届董事会非独立董事 √
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
4.01 选举黄海明为公司第六届董事会独立董事 √
4.02 选举赵广宇为公司第六届董事会独立董事 √
4.03 选举刘江平为公司第六届董事会独立董事 √
2、本次股东大会议案的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五 届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：2023-071）、《第五届监事会第四十 二次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《关于调整2023年度对外担保额度预计 的公告》（公告编号：2023-082）。
3、提案3、4需对中小投资者的表决单独计票。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。
5、公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行 逐项表决，其中四名非独立董事和三名独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。本次股东大会仅选举一名股东代表监事，不适用累积投票制。
（三）会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2023年8月25日9:30-11:30、14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。
4、会议联系方式
会议联系人：李玮、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: liwei2@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（2）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
（五）备查文件
1、第五届董事会第五十三次会议决议；
2、第五届监事会第四十二次会议决议；
3、第五届董事会第五十四次会议决议；
4、珠海九洲控股集团有限公司关于提请增加日海智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函。
附件1：网络投票程序
附件2：授权委托书
日海智能科技股份有限公司
董事会
查看PDF原文
