证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2020-082
日海智能科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 12 月 14 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室
举行了第十五次会议。会议通知等会议资料于 2020 年 12 月 11 日以专人送达或
电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。
王欣欣先生因个人工作调整原因申请辞去公司监事职务，王欣欣先生辞职后不再担任公司其他任何职务。据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，鉴于王欣欣先生辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，王欣欣先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前王欣欣先生将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事的相关职责。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，控股股东珠海九洲控股集团有限公司出具了《关于推荐日海智能科技股份有限公司董事及监事候选人的函》，提名蔡素兰女士为公司股东代表监事候选人。公司监事会同意提名蔡素兰女士担任公司股东代表监事（候选人简历详见附件），任期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《 关 于 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
监事会
2020年12月15日
附件：监事候选人简历
蔡素兰女士，1967年生，本科学历。历任珠海市高联实业有限公司副总经理，珠海九洲控股集团有限公司审计主管、下属企业经理、财务总监，珠海市格力集团财务有限责任公司稽核部部长，现任珠海九洲控股集团有限公司审计部总经理。蔡素兰女士未直接或间接持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
查看PDF原文
