证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-015
四 川发展龙蟒股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会
议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:30
在公司总部 15 楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事冯志斌先生因工作行程冲突委托独立董事周友苏先生出席会议，董事朱江先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长毛飞先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
同意公司《2023 年年度报告》全文及摘要。
《 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2024 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2023 年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上 披 露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
同意公司《2023 年度董事会工作报告》。
2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。公司独
《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》详见同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
同意《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
公司独立董事周友苏先生、冯志斌先生、马永强先生（时任）、唐雪松先生向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，认为公司独立董事均符合独立性相关要求。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》
同意公司《2023 年度总裁工作报告》。
全体董事认真听取了公司总裁朱全芳先生所作的《2023 年度总裁工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、日常生产经营管理以及执行公司各项制度等方面所做的工作及努力。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
同意公司《2023 年度财务决算报告》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现
营业收入 770,816.42 万元，较上年减少 23.10%；归属于上市公司股东的净利润为 41,431.64 万元，同比下降 61.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,327.25 万元，同比下降 61.13%；经营活动产生的现金流量净额81,391.66 万元，较上年减少 38.88%；加权平均净资产收益率 4.59%，较上年减
少 7.96 个百分点。报告期末公司总资产 1,706,917.23 万元，同比上升 11.26%；
归属于上市公司股东的净资产 909,394.04 万元，同比增长 0.09%。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
同意公司《2023 年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合
并报表归属于上市公司股东的净利润为 41,431.64 万元，未分配利润为150,471.97 万元；母公司净利润为 28,346.88 万元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，母公司未分配利润为 34,189.64万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），预计合计派发现金红利约 1.7 亿元（含税），约占当期实现净利润的 41%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
同意公司《2024 年度财务预算报告》。
公司董事会认为 2024 年度财务预算方案是在对 2023 年度各项工作进行全
面总结、系统分析的基础上，综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战略规划和董事会对年度预算的总体要求，提出的合理、可行的预算，符合公司持续经营和发展实际。
公司预计 2024 年全年实现营业收入 82.52 亿元。
特别提示：以上经营计划并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，实际情况
取决于主营业务的发展情况、磷化工及新能源材料行业市场环境、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。
董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
同意公司《2024 年第一季度报告》。
具体详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高自有资金使用效率和存储效益、增加投资收益，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行银行理财，购买非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险型理财产品等），额度不超过人民币 5 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可以循
环滚动使用，并授权公司管理层决定闲置自有资金进行银行理财相关的全部事项。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请融资额度的议案》
为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，同意 2024 年度公
司及子公司向银行及其他金融机构申请不超过 130 亿元人民币的融资额度，融资授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。本次授信额度有效期自股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。同时，董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理金融机构综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款等手续（不含公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的事项）。
具体详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，维护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法利益，根据《公司法》《公益事业捐赠法》等有关法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司《对外捐赠管理制度》。
修订后的《对外捐赠管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为规范公司关联交易管理，保证公司与各关联方之间发生的关联交易的公平性、公允性及合理性，促进公司业务合规顺利开展，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权
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