证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-044
广东海大集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2023 年 6 月 28 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方
式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 6 月23 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<广东海
大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2023 年员工持股计划对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-046。
公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将董事
长近亲属杨建涛先生作为 2023 年员工持股计划对象的议案》。
公司董事长薛华先生属于 2023 年员工持股计划对象之一杨建涛先生的近亲属，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
杨建涛先生系公司实际控制人、董事长薛华先生的近亲属，在公司任职多年并担任重要职务，其参与 2023 年员工持股计划，主要系考虑到其为公司发展做出的重大贡献，有助于调动公司管理层和员工积极性。杨建涛先生参与 2023 年员工持股计划所获份额对应标的股票数量不超过 6 万股，不超过本持股计划股票数量的 0.58%。
公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<广东海
大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2023 年员工持股计划对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2023 年员工持股计划对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
为保证《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施、修订及解释本持股计划；
2、授权董事会决定本持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本持股计划约定的股票来源、管理模式变更以及持有人确定标准、持有人认购份额标准等；
3、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；
5、授权董事会办理本持股计划所认购标的股票的过户、锁定等事项；
6、授权董事会签署与本持股计划相关的合同或协议文件（若有）；
7、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本持股计划作出相应调整、修订和完善；
8、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销 2021
年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权的议案》。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2021 年股票期权激励计划激励对象，作为关联董事，回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
经审核，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期实际可行权期限已届满，公司对 2,951 名激励对象第一个行权期到期未行权的6,271,803 份股票期权将予以注销。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2023-047。
公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分激励对象已获授且未达行权条件的股票期权的议案》。
公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2021 年股票期权激励计划激励对象，作为关联董事，回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
公司就 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权中 247 名激励对象因其
离职或解除劳动关系、违反职业道德或损害公司利益，注销其已获授且未达行权条件的 1,316,040 份股票期权；预留授予股票期权中 53 名激励对象因离职或解除劳动关系、违反职业道德或损害公司利益，注销其已获授且未达行权条件的350,400 份股票期权。根据 2021 年股票期权激励计划的规定，本次公司共计注销1,666,440 份已获授且未达行权条件的股票期权。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2023-047。
公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提
供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2023-048。
公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-049。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二三年六月二十九日
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