证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-065
广东海大集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2022 年 8 月 19 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由齐
振雄先生召集和主持，会议通知于 2022 年 8 月 14 日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第六届监事会主席的议案》。
公司 2022 年 8 月 19 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》，选举王华先生及穆永芳女士为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事齐振雄先生共同组成公司第六届监事会。
为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举齐振雄先生为公司第六届监事会主席，任期三年（从本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司监事会
二 O 二二年八月二十日
附件
齐振雄先生，1970 年生，中国国籍，高级工程师。先后参加过国家自然科学基金重点项目、国家“八五”攻关项目、国家攀登 B 计划专题和山东省、广东省自然科学基金项目工作。发表科研论文多篇，申请发明专利多项，荣获国家技术发明二等奖 1 项。2004 年加入公司，主要从事动物营养与饲料、水生动物养殖与病害防治等领域相关研究工作，现任公司功能性原料开发平台产品线总工程师和监事会主席。
齐振雄先生持有公司控股股东广州市海灏投资有限公司 0.1%的股权，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，未直接持有公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。
查看PDF原文
