证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-027
广东海大集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）现场会议于 2022 年 5 月 9 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇万博四
路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2022
年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 100 名，代表公司有效表
决权股份总数 1,061,909,816 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“股份总数”）1,650,888,953 股的 64.32%；其中现场参与表决的股东 17 人，代表公司有效表决权股份 893,838,019 股，约占公司股份总数的54.14%；通过网络投票方式参与表决的股东 83 人，代表公司有效表决权股份168,071,797 股，约占公司股份总数的 10.18%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）98 人，代表公司有效表决权股份总数 187,673,713 股，约占公司股份总
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股份 0.62%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
受新型冠状病毒疫情影响，部分公司董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，见证律师以视频会议形式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有 13 个议案，其中，议案 7 及议案 13 为特别决议议案，已
经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
1、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：1,061,867,216 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下
同）所持有效表决权股份总数的 99.9960%；无反对票；42,600 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小投资者的表决结果：187,631,113 股同意，约占出席会议的中小
股东（包含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 99.9773%；无反对票；42,600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0 2 2 7 % 。
2、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：1,061,867,216 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9960%；无反对票；42,600 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小投资者的表决结果：187,631,113 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9773%；无反对票；42,600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0227%。
3、关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果为：1,061,867,216 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9960%；无反对票；42,600 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小投资者的表决结果：187,631,113 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9773%；无反对票；42,600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0227%。
4、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
表决结果为：1,061,614,334 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9722%；252,882 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0238%；42,600 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者的表决结果：187,378,231 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.8426%；252,882 股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1347%；42,600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0227%。
5、关于 2021 年度利润分配预案的议案
表决结果为：1,061,909,216 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9999%；无反对票；600 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：187,673,113 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；无反对票；600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
6、关于 2022 年日常关联交易的议案
表决结果为：1,061,909,216 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9999%；无反对票；600 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：187,673,113 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；无反对票；600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
7、关于对外提供担保的议案
表决结果为：1,060,930,005 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9077%；979,211 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0922%；600股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：186,693,902 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.4779%；979,211 股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5218%；600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
8、关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案
表决结果为：1,013,684,856 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 95.4587%；48,224,360 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.5413%；600 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：139,448,753 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 74.3038%；48,224,360 股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 25.6959%；600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
9、关于 2022 年开展套期保值业务的议案
表决结果为：1,061,909,216 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9999%；无反对票；600 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：187,673,113 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；无反对票；600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
表决结果为：1,007,594,357 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 94.8851%；54,314,859 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 5.1148%；600 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：133,358,254 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 71.0586%；54,314,859 股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.9411%；600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
11、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
表决结果为：1,061,909,216 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9999%；无反对票；600 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：187,673,113 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；无反对票；600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
12、关于调整独立董事津贴的议案
表决结果为：1,061,909,216 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9999%；无反对票；600 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：187,673,113 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；无反对票；600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
13、关于《广东海大集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）分红回报
规划》的议案
表决结果为：1,061,909,216 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9999%；无反对票；600 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：187,673,113 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；无反对票；600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所进行视频见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会会议
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