002311 深市 海大集团

证券代码：002311        证券简称：海大集团        公告编号：2021-020
            广东海大集团股份有限公司

        第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2021 年 2 月 3 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由
公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2021 年 1 月 29 日以专人递送、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公
司董事会专门委员会委员的议案》。

    鉴于公司第五届董事会董事成员已部分调整，现补选钱雪桥先生为公司董事会战略委员会成员，补选桂建芳先生为审计委员会成员，补选后具体如下：

    1、战略委员会成员：薛华（召集人）、许英灼、钱雪桥；

    2、审计委员会成员：刘运国（召集人）、何建国、桂建芳。

    特此公告。

                                      广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二一年二月四日