证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-034
广东海大集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）现场会议于2018年5月14日14:30在广东省广州市番禺区南村镇万博四
路42号海大大厦2座8楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2018
年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月14日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共30名，代表公司有表决
权股份总数1,004,795,748股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份
总数（以下简称“股份总数”）1,579,545,054股的63.6130%；其中现场参与表决
的股东15人，持有公司股份959,319,334股，约占公司股份总数的60.7339%；
通过网络投票方式参与表决的股东15人，持有公司股份45,476,414股，约占公
司股份总数的2.8791%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）27 人，持有
公司股份91,691,697股，约占公司股份总数的5.8049%。
本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有14个议案，其中《关于回购注销部分限制性股票的议案》
为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人，下同）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
1、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：1,004,795,048股同意，占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的99.9999%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：91,690,997股同意，占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的99.9992%；700股反对，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；无弃权票。
2、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：1,004,795,048股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：91,690,997股同意，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的99.9992%；700股反对，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数的0.0008%；无弃权票。
3、关于《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
表决结果为：1,004,795,048股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：91,690,997股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%；700股反对，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；无弃权票。
4、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
表决结果为：1,004,795,048股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：91,690,997股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%；700股反对，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；无弃权票。
5、关于2017年度利润分配预案的议案
表决结果为：1,004,795,048股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：91,690,997股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%；700股反对，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；无弃权票。
6、关于《公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
表决结果为：1,004,795,048股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：91,690,997股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%；700股反对，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；无弃权票。
7、关于2018年日常关联交易的议案
表决结果为：1,004,795,048股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：91,690,997股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%；700股反对，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；无弃权票。
8、关于2018年为公司全资及控股子公司提供担保的议案
表决结果为：1,004,795,048股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：91,690,997股同意，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的99.9992%；700股反对，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数的0.0008%；无弃权票。
9、关于2018年开展套期保值业务的议案
表决结果为：1,004,795,048股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：91,690,997股同意，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的99.9992%；700股反对，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数的0.0008%；无弃权票。
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果为：1,004,795,048股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：91,690,997股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%；700股反对，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；无弃权票。
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
出席会议的股东田丽女士（持有表决权股份1,965,100股）及黄志健先生（持
有表决权股份549,592股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案出席会议股
东所持有有效表决权股份总数为1,002,281,056股。
表决结果为：1,002,280,356股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：91,690,997股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%；无弃权票。
12、关于《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之二期计划（草案）》及其摘要的议案
出席会议的股东田丽女士（持有表决权股份1,965,100股）及黄志健先生（持
有表决权股份549,592股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案出席会议股
东所持有有效表决权股份总数为1,002,281,056股。
表决结果为：992,400,717股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0142%；9,880,339股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9858%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：81,811,358股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的89,2244%；9,880,339股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10,7756%；无弃权票。
13、关于《广东海大集团股份有限公司“海纳百川 同心共赢”员工跟投计
划（草案）》暨关联交易的议案
出席会议的股东田丽女士（持有表决权股份1,965,100股）及黄志健先生（持
有表决权股份549,592股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案出席会议股
东所持有有效表决权股份总数为1,002,281,056股。
表决结果为：1,000,537,465股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8260%；1,743,591股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1740%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：89,948,106股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.0984%；1,743,591股反对，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.9016%；无弃权票。
14、关于调整独立董事津贴的议案
表决结果为：1,004,795,048股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：91,690,997股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%；700股反对，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.00
